Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод Строммашина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454007, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 134, помещение 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027403773760
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7452001161
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45434-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7452001161/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2024
2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: кворум имелся (в заседании совета директоров приняло участие 3 (трое) из 3 (трех) избранных членов Советов директоров эмитента)
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1
Положения «О раскрытии информации эмитентами ценных бумаг»:
«ЗА» - 3 голоса, что составляет 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Рекомендовать годовому общему собранию утвердить количественный состав Совета директоров АО «Завод Строммашина» - 3 (три) человека.
В соответствии с п.3 ст.66 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить следующие кандидатуры и включить их в бюллетень в список для кумулятивного голосования по вопросу избрания Совета директоров АО «Завод Строммашина»:
1) Ческидова Светлана Анатольевна.
2) Мелехина Ольга Вадимовна.
3) Дубровина Ольга Михайловна.
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, номер государственной регистрации выпуска 1-02-45434-D, дата государственной регистрации выпуска 01.02.2001г.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14.05.2024 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14.05.2024 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Завод Строммашина"
__________________ Мелехина О.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 15.05.2024г. М.П.