О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод Строммашина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454007, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 134, помещение 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027403773760
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7452001161
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45434-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7452001161/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2024
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14.05.2024 г.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14.05.2024 г.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О подготовке к годовому общему собранию акционеров АО «Завод Строммашина» за 2023 год:
1.1. Предварительное утверждение годового отчета АО «Завод Строммашина» за 2023 год.
1.2. Рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков АО «Завод Строммашина» по результатам 2023 отчетного года.
1.3. О порядке созыва и подготовки к проведению годового общего собрания акционеров АО «Завод Строммашина» за 2023 год (форма проведения собрания; дата окончания приема бюллетеней для голосования; дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в выборные органы управления и контроля АО «Завод Строммашина», указанные в п.1 ст.53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени).
1.4. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Завод Строммашина».
1.5. Утверждение количественного состава и кандидатов в органы управления и контроля АО «Завод Строммашина», включаемых в бюллетень для голосования.
1.6. Утверждение кандидатуры в ревизоры АО «Завод Строммашина», включаемой в бюллетень для голосования.
1.7. Утверждение кандидатуры в аудиторы АО «Завод Строммашина», включаемых в бюллетень для голосования. Определение суммы вознаграждения аудитора на 2024 год.
1.8. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Завод Строммашина».
1.9. Утверждение формы и текста бюллетеня по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Завод Строммашина».
1.10. Утверждение проекта решений годового общего собрания акционеров АО «Завод Строммашина».
1.11. О порядке сообщения акционерам АО «Завод Строммашина» о проведении годового общего собрания акционеров.
1.12. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядке их предоставления (дата, с которой предоставляется информация, место, время).
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, номер государственной регистрации выпуска 1-02-45434-D, дата государственной регистрации выпуска 01.02.2001г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Завод Строммашина"
__________________ Мелехина О.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 15.05.2024г. М.П.