Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Челябинский автомеханический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454007, г.Челябинск, ул. Рождественского,13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027403771889
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7452001010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45268-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7452001010/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.07.2024 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 31.07.2024 г. №. 4.
2.3. На заседании присутствовали все 7 членов совета директоров. Кворум имеется, заседание совета директоров правомочно.
2.4. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: за – 7, против – 0, воздержался – 0.
2.5. Принятые решения совета директоров по вопросам повестки дня заседания:
2.5.1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества по собственному желанию Хашковского Олега Вацлавовича с 01.08.2024г.
2.5.2. Избрать генеральным директором Общества Батяева Андрея Евгеньевича сроком на 10 лет с 01.08.2024г. по 31.07.2034г. включительно.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЧАМЗ"
__________________ Хашковский О.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 31.07.2024г. М.П.