О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Челябинский автомеханический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454007, г.Челябинск, ул. Рождественского,13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027403771889
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7452001010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45268-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7452001010/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания
совета директоров: 16.05.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.05.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
2.3.1. Выборы председателя Совета директоров.
2.3.2. Выборы заместителя председателя Совета директоров.
2.3.3. Назначение секретаря Совета директоров.
2.3.4. Об определении предельной суммы расходов, предназначенной для оплаты услуг Аудитора Общества при возникновении необходимости проведения аудита.
2.3.5. О продлении полномочий Генерального директора АО «ЧАМЗ»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЧАМЗ"
__________________ Хашковский О.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 16.05.2024г. М.П.