Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Южуралкондитер"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454087, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 12

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402896795

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7451012266

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45588-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2285

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 09.04.2024 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10.04.2024 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества:

1.1 Определение формы проведения годового общего собрания акционеров;

1.2 Определение даты проведения годового общего собрания акционеров;

1.3 Определение почтовых адресов, по которым могут направляться бюллетени;

1.4 Определение даты определения (фиксирования) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;

1.5 Определение повестки дня годового общего собрания акционеров;

1.6 Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;

1.7 Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год и рекомендации годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

3. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

4. О рекомендациях по выплате (объявлению) дивидендов.

5. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.

6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

7. Об утверждении формы и текста сообщения для акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.

8. О кандидатуре аудитора Общества.

9. О проектах решений годового общего собрания акционеров.

10. О назначении секретаря на годовом общем собрании акционеров.

2.4. В связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг:

акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 1-01-45588-D, дата регистрации – 03.02.1993 г., ISIN RU0005298925, CFI - ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Финансовый директор (Доверенность от 15.11.2022)

Позднякова Татьяна Игоревна

3.2. Дата 09.04.2024г.