Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Южуралкондитер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454087, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402896795
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7451012266
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45588-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2285
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 16 мая 2024 года.
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 93,7002%. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
3. О выплате (объявлении) дивидендов;
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года;
5. Избрание Совета директоров Общества;
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
Итоги голосования (кол-во голосов): “ЗА” - 1 236 374 (100.0000%); “ПРОТИВ” – 0 (0.0000%); “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 0(0.0000%).
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Итоги голосования (кол-во голосов): “ЗА” - 1 236 374 (100.0000%); “ПРОТИВ” - 0 (0.0000%); “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 (0.0000%); «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 0 (0.0000%).
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
Вопрос №3. О выплате (объявлении) дивидендов.
Итоги голосования (кол-во голосов): “ЗА” - 1 236 374 (100.0000%); “ПРОТИВ” - 0 (0.0000%); “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 (0.0000%); «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 0 (0.0000%).
Принятое решение: Не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2023 года.
Вопрос №4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
Итоги голосования (кол-во голосов): “ЗА” - 1 236 374 (100,0000%); “ПРОТИВ” - 0 (0,0000%); “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 (0.0000%); «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 0 (0.0000%).
Принятое решение: Не распределять прибыль Общества по результатам 2023 года.
Вопрос № 5. Избрание Совета директоров Общества.
5.1. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
Итоги голосования (кол-во голосов): “ЗА” - 1 236 374 (100.0000%); “ПРОТИВ” - 0 (0.0000%); “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 (0.0000%); «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 0 (0.0000%).
Принятое решение: Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.
5.2. Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Кол-во голосов
1. Харин Алексей Анатольевич 1 236 374
2. Петров Александр Юрьевич 1 236 374
3. Петров Алексей Юрьевич 1 236 374
4. Бутко Кирилл Викторович 1 236 374
5. Селезнев Сергей Геннадьевич 1 236 374
Итого голосов, отданных “За” 6 181 870, "Против": 0, "Воздержался": 0, Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:
1) Харин Алексей Анатольевич; 2) Петров Александр Юрьевич; 3) Петров Алексей Юрьевич;
4) Бутко Кирилл Викторович; 5) Селезнев Сергей Геннадьевич.
Вопрос № 6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
Кол-во голосов За Против Воздержался Недействительные
Иванов Алексей Владимирович 1 236 374 0 0 0
Глабова Елена Владимировна 1 236 374 0 0 0
Шутова Юлия Николаевна 1 236 374 0 0 0
Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов:
Иванов Алексей Владимирович, Глабова Елена Владимировна, Шутова Юлия Николаевна.
Вопрос № 7. Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования (кол-во голосов) “ЗА” - 1 236 374 (100.0000%); “ПРОТИВ” - 0; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 (0.0000%); «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 0 (0,00..%).
Принятое решение: Утвердить аудитором Общества на 2024 год ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 21 мая 2024 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 1-01-45588-D, дата регистрации – 03.02.1993 г., ISIN RU0005298925, CFI - ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Финансовый директор (Доверенность от 15.11.2022)
Позднякова Татьяна Игоревна
3.2. Дата 21.05.2024г.