Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Южуралкондитер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454087, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402896795
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7451012266
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45588-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2285
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: В заседании приняли участие 4 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, выдвинутых АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»:
1. Харин Алексей Анатольевич;
2. Бутко Кирилл Викторович;
3. Петров Александр Юрьевич;
4. Петров Алексей Юрьевич;
5. Селезнев Сергей Геннадьевич.
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, выдвинутых АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»:
1. Иванов Алексей Владимирович;
2. Шутова Юлия Николаевна;
3. Глабова Елена Владимировна.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.02.2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: Протокол заседания Совета директоров от 16.02.2024 года, б/н.
2.5. В связи с принятием советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 1-01-45588-D, дата регистрации – 03.02.1993 г., ISIN RU0005298925, CFI - ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Финансовый директор (Доверенность от 15.11.2022)
Позднякова Татьяна Игоревна
3.2. Дата 16.02.2024г.