Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Южуралкондитер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454087, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402896795
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7451012266
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45588-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2285
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: очно заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 16 мая 2025 года, 454087 г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 12, Открытое акционерное общество «Южуралкондитер»
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 454087 г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 12, Открытое акционерное общество «Южуралкондитер» или 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 74,9730%. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об определении порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества;
2. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;
4. О выплате (объявлении) дивидендов;
5. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года;
6. Избрание членов Совета директоров Общества;
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества;
8. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 г.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1. Об определении порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.
1.1. Избрание Председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров Общества
Итоги голосования (кол-во голосов): «ЗА» - 989 215 (99,9945%); «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 54; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 0.
Принятое решение: Избрать Председательствующим на годовом заседании общего собрания акционеров Общества Супруненко М.А.
1.2. Утверждение регламента работы годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования (кол-во голосов): «ЗА» - 989 215 (99,9945%); «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 54; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 0.
Принятое решение: Утвердить следующий регламент работы годового заседания общего собрания акционеров Общества (далее — Заседание):
По вопросу повестки дня Заседания об утверждении годового отчета Общества предоставить докладчику для выступления до 30 минут, по остальным вопросам повестки дня Заседания предоставить докладчикам для выступлений до 10 минут, выступающим в прениях по вопросам повестки дня Заседания ? до 3 минут, для ответов на вопросы акционеров ? до 3 минут.
Для выступления в прениях по вопросам повестки дня Заседания акционер подает секретарю Заседания письменный запрос с указанием вопроса повестки дня Заседания, по которому планируется выступление, фамилии, имени и отчества акционера (его представителя) ? автора выступления.
Вопросы акционеров ? участников Заседания подаются секретарю Заседания в письменном виде с формулировкой вопроса, а также с указанием вопроса повестки дня Заседания, по которому задается вопрос, указанием фамилии, имени и отчества акционера (его представителя) ? автора вопроса. Вопросы, несоответствующие указанному регламенту, «безымянные вопросы», а также вопросы, выходящие за рамки повестки дня Заседания, не оглашаются и не обсуждаются в рамках Заседания.
После обсуждения последнего вопроса повестки дня Заседания представителю Счетной комиссии объявить результаты регистрации акционеров ? участников Заседания ко времени окончания регистрации, затем собрать бюллетени для голосования.
Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня Заседания доводятся до сведения акционеров путем размещения Отчета об итогах голосования на сайте Общества не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Заседания.
Вопрос № 2. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
Итоги голосования (кол-во голосов): «ЗА» - 989 269 (100%); «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 0.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
Вопрос № 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Итоги голосования (кол-во голосов): «ЗА» - 989 269 (100%); «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 0.
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
Вопрос № 4. О выплате (объявлении) дивидендов.
Итоги голосования (кол-во голосов): «ЗА» - 989 195 (99,9925 %); «ПРОТИВ» – 74; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 0.
Принятое решение: Не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2024 года.
Вопрос № 5. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.
Итоги голосования (кол-во голосов): «ЗА» - 989 215 (99,994 %); «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 54; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 0.
Принятое решение: Не распределять прибыль Общества по результатам 2024 года.
Вопрос № 6. Избрание членов Совета директоров Общества.
6.1. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
Итоги голосования (кол-во голосов): «ЗА» - 989 195 (99,9925%); «ПРОТИВ» - 20; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 54; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 0.
Принятое решение: Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.
6.2. Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Кол-во голосов
1. Ривкин Денис Владимирович 989 177
2. Харин Алексей Анатольевич 989 177
3. Петров Александр Юрьевич 989 222
4. Петров Алексей Юрьевич 989 222
5. Бутко Кирилл Викторович 989 177
Итого голосов, отданных «За» 4 945 975
«Против»: 100
«Воздержался»: 270
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:
1) Ривкин Денис Владимирович; 2) Харин Алексей Анатольевич; 3) Петров Александр Юрьевич; 4) Петров Алексей Юрьевич; 5) Бутко Кирилл Викторович.
Вопрос № 7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
Кол-во голосов За Против Воздержался Недействительные
Иванов Алексей Владимирович 989 215 0 54 0
Глабова Елена Владимировна 989 215 0 54 0
Любезнов Владимир Николаевич 989 215 0 54 0
Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов:
Иванов Алексей Владимирович, Глабова Елена Владимировна, Любезнов Владимир Николаевич.
Вопрос № 8. Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования (кол-во голосов) «ЗА» - 989 215 (99,9945%); «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 54; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 0.
Принятое решение: Утвердить аудитором Общества на 2025 год ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н
от «20» мая 2025 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 1-01-45588-D, дата регистрации – 03.02.1993 г., ISIN RU0005298925, CFI - ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Финансовый директор (Доверенность от 15.11.2022)
Позднякова Татьяна Игоревна
3.2. Дата 20.05.2025г.