Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Открытое акционерное общество «Южуралкондитер»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 454087, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027402896795
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7451012266
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 45588-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2285
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: В заседании приняли участие 4 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, выдвинутых АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»:
1. Харин Алексей Анатольевич;
2. Бутко Кирилл Викторович;
3. Петров Александр Юрьевич;
4. Петров Алексей Юрьевич;
5. Селезнев Сергей Геннадьевич.
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, выдвинутых АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»:
1. Иванов Алексей Владимирович;
2. Шутова Юлия Николаевна;
3. Глабова Елена Владимировна.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.02.2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: Протокол заседания Совета директоров от 16.02.2023 года, б/н.
2.5. В связи с принятием советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45588-D, дата регистрации – 03.02.1993 г.), ISIN RU0005298925
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора – исполнительный директор Управляющей
организации ООО «Объединенные кондитеры» А.Н. Долгин
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” февраля 20 23 г. М.П.