1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Челябинский завод «Теплоприбор»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454047, Челябинская область, г.о. Челябинский, вн.р-н Металлургический город Челябинск, улица Павелецкая 2-я, дом № 36, строение 3, офис 222
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402820312
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7450004008
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45229-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7450004008
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имеется (в заседании приняли участие 7 из 7 членов совета директоров).
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров эмитента:
По вопросу 1: ЗА – _100%_, Против – _0_, Воздержался – _0_.
По вопросу 2: ЗА – _100%_, Против – _0_, Воздержался – _0_.
По вопросу 3: ЗА – _100%_, Против – _0_, Воздержался – _0_.
По вопросу 4: ЗА – _100%_, Против – _0_, Воздержался – _0_.
По вопросу 5: ЗА – _100%_, Против – _0_, Воздержался – _0_.
По вопросу 6: ЗА – _100%_, Против – _0_, Воздержался – _0_.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1 повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет АО «Челябинский завод «Теплоприбор» по итогам 2022 г. в редакции Приложения №1 к настоящему протоколу
По вопросу 2 повестки дня:
2. -Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год (Приложение № 2 к настоящему протоколу).
-Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 финансового года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему протоколу.
- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: по итогам 2022 года - дивиденды не выплачивать
По вопросу 3 повестки дня:
3. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества по итогам 2022 года утвердить аудитором АО «Теплоприбор» на 2023 год ООО «АУДИТ-КЛАССИК» ОГРН 1027402318129 , с вознаграждением 106 000 руб.
По вопросу 4 повестки дня:
4. Утвердить список кандидатов в Совет директоров для включения в бюллетени для голосования на ОСА по итогам 2022 года:
1. Терехов Сергей Николаевич
2. Уткин Дмитрий Викторович
3. Стародубцев Сергей Владимирович
4. Михайлов Олег Дмитриевич
5. Стародубцева Елена Дмитриевна
6. Тейхриб Ирина Петровна
7. Барыкин Вячеслав Сергеевич
По вопросу 5 повестки дня:
5. Утвердить список кандидатов в ревизионную комиссию для включения в бюллетени для голосования на очередном общем собрании акционеров по итогам 2022 года:
Ермолаева Ольга Борисовна
Липенкова Елена Васильевна
Коркина Ольга Евгеньевна.
6. По вопросу 6 повестки дня:
1. Провести очередное годовое общее собрание акционеров АО «Теплоприбор» по итогам 2022 г. в заочной форме (голосование бюллетенями).
2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 27 июня 2023 г.
3. Определить адрес для направления бюллетеней - Определить адрес для направления бюллетеней – РФ, г. Челябинск, улица 2-я Павелецкая, д. 36, строение 3, офис 222;
4. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 27 июня 2023 года;
5. Не позднее 26 июня 2023 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество по указанному адресу.
6. Сообщения о волеизъявлении лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, но не зарегистрированных в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору Общества - АО «НРК-Р.О.С.Т.» не позднее 26 июня 2023 г.;
7. Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.
8. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Утверждение Аудитора Общества.
6) Принятие решения об уменьшение уставного капитала Общества путем погашения акций, приобретенных Обществом, но не реализованных в течении года с момента приобретения, в порядке, определенном ч.6 ст. 76 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
7) Внесение изменений в Устав Общества.
9. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 02.06.2023 г.;
10. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, является:
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том числе заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;
- Сведения о кандидатуре Аудитора Общества
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, и убытков Общества по результатам 2022 финансового года;
- Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества,
- Проект Изменения №10 в Устав, в связи с уменьшением уставного капитала.
11. Установить, что с указанной в п. 10 информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с «06» июня 2023 года по «26» июня 2023 года (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по адресу: РФ, г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, д. 36, строение 3, каб. 217.
12. Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров обладают: владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества;
13. Определить дату и место размещения сообщения о проведении о проведении годового общего собрания акционеров Общества. В соответствии со ст.52 Закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества информацию о проведении очередного общего собрания акционеров разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» : www.tpchel.ru. Рассылку бюллетеней произвести путем направления акционерам почтовых отправлений. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества публикуется на сайте Общества в сети Интернет (www.tpchel.ru) не позднее 06 июня 2023 г..
14. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:
СООБЩЕНИЕ
о проведении очередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор»
(далее по тексту – «Общество»)
Уважаемый Акционер!
Настоящим извещаем Вас о проведении очередного Общего собрания акционеров Общества (далее– «Собрание»), созываемого на основании решения Совета директоров Общества:
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Челябинский завод «Теплоприбор»
(далее – «Общество»).
Место нахождения Общества: 454047, г.Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, 36 строение 3 офис 222
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 27 июня 2023 года.
Форма проведения Собрания: заочное голосование.
Вид Собрания: очередное общее собрание акционеров.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 02 июня 2023 года.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 454047, г.Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, 36 строение 3 офис 222.
Повестка дня Собрания:
1) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Утверждение Аудитора Общества.
6) Принятие решения об уменьшение уставного капитала Общества путем погашения акций, приобретенных Обществом, но не реализованных в течении года с момента приобретения, в порядке, определенном ч.6 ст. 76 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
7) Внесение изменений в Устав Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания: начиная с 06 июня 2023 г. материалы (информация), предоставляемые при подготовке к проведению Собрания, доступны для ознакомления по адресу: РФ, г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, д. 36, строение 3, каб. 217, тел +7(351) 7257694, с 9:00 до 16:30 часов в рабочие дни. По требованию лиц, имеющих право на участие в Собрании, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания: по вопросам повестки дня имеют право голоса владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, владельцы привилегированных именных бездокументарных акций Общества.
Порядок участия акционеров в Собрании: акционеры вправе направить заполненные бюллетени по почтовому адресу: РФ, г. Челябинск, улица 2-я Павелецкая, д. 36, строение 3, офис 222.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2023 года.
Не позднее 26 июня 2023 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество по указанному адресу.
Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» также не позднее 26 июня 2023 года.
Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.
- Удостоверение состава участников и решений, принимаемых на годовом общем собрании акционеров Обществ провести путем привлечения Акционерного общества «НРК- Р.О.С.Т.», с выполнением функции счетной комиссии на ГОСА по итогам 2022 г. в соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации.
15. Утвердить форму бюллетеня для голосования в редакции Приложения № 4 к настоящему протоколу.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 19.05.2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.05.2023 г., протокол №32.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45229-D, дата государственной регистрации выпуска 31.01.2005, международный код (номер) идентификации (ISIN): не присвоен; акции привилегированные, государственный номер выпуска 2-01-45229-D, дата государственной регистрации: 17.10.2016, международный код (номер) идентификации (ISIN): не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) не присвоен.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор
Денисов Валерий Михайлович
3.2. Дата: 19.05.2023 г.