Решения общих собраний участников (акционеров)

АО «Теплоприбор»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Челябинский завод «Теплоприбор»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Теплоприбор»

1.3. Место нахождения эмитента: 454047, Челябинская область, г.о. Челябинский, вн.р-н Металлургический город Челябинск, улица Павелецкая 2-я, дом № 36, строение 3, офис 222

1.4. ОГРН эмитента: 1027402820312

1.5. ИНН эмитента: 7450004008

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45229-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7450004008

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.04.2025 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней): 10.04.2025 г.

2.4. Место и время проведения общего собрания: РФ, г. Челябинск, улица 2-я Павелецкая, д. 36, строение 3, учебный класс, с 12.00 до 12.15.

2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Вопрос № 1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 6 033 311

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России: 5 300 932

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 550 122 (85,8363%)

Кворум по вопросу имелся.

Вопрос №2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 18 099 933

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России: 15 902 796

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 13 650 366 (85,8363%)

Кворум по вопросу имелся

Вопрос №3

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 6 033 311

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России: 5 300 932

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 550 122 (85,8363%)

Кворум по вопросу имелся

Вопрос №4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 6 033 311

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России: 5 300 932

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 550 122 (85,8363%)

Кворум по вопросу имелся

Вопрос №5:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 6 033 311

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России: 5 300 932

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 550 122 (85,8363%)

Кворум по вопросу имелся

2.6. Повестка дня заседания общего собрания акционеров эмитента:

1) Досрочное прекращение полномочий Совета директоров;

2) Избрание членов Совета директоров;

3) Досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества;

4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

5) Утверждение Положения о Совете директоров;

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

По вопросу № 1 повестки дня:

Прекратить досрочно полномочия членов совета директоров Общества:

Стародубцева Сергея Владимировича;

Стародубцевой Елены Дмитриевны;

Михайлова Олега Дмитриевича;

Тейхриб Ирины Петровны;

Терехова Сергея Николаевича;

Уткина Дмитрия Викторовича;

Барыкина Вячеслава Сергеевича.

По вопросу № 2 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Стародубцев Сергей Владимирович

2. Губанова Ольга Юрьевна

3. Богозова Елизавета Вячеславовна

По вопросу № 3 повестки дня:

Прекратить досрочно полномочия членов ревизионной комиссии:

Горняковой Елены Викторовны

Порываевой Анны Александровны

Коркиной Ольги Евгеньевны

По вопросу № 4 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Горнякова Елена Викторовна

Коркина Ольга Евгеньевна

Балашова Наталья Николаевна

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить положение о совете директоров в редакции проекта положения, являющегося неотъемлемой частью протокола общего собрания акционеров Общества.

По вопросу № 1 повестки дня (число голосов шт. /% от принявших участие в собрании):

«ЗА»: 4 549 822/99.9934

«ПРОТИВ»: 0/0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 300/0.0066

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России:

«Недействительные»: 0/0.0000

«По иным основаниям»: 0/0.0000

ИТОГО: 4 550 122/100.0000

По вопросу №2 повестки дня (число голосов шт. /% от принявших участие в собрании):

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Стародубцев Сергей Владимирович 4 543 633

2 Губанова Ольга Юрьевна 4 528 258

3 Богозова Елизавета Вячеславовна 4 528 258

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 7 017

"По иным основаниям" 43 200

ИТОГО: 13 650 366

По вопросу № 3 повестки дня (число голосов шт. /% от принявших участие в собрании):

«ЗА»: 4 547 783/99.9486

«ПРОТИВ»: 2039/0.0448

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 300/0.0066

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России:

«Недействительные»: 0/0.0000

«По иным основаниям»: 0/0.0000

ИТОГО: 4 550 122/100.0000

По вопросу № 4 повестки дня (число голосов шт. /% от принявших участие в собрании):

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"

1 Горнякова Елена Викторовна 4549822 99.993 0 300 0 0

2 Коркина Ольга Евгеньевна 4549822 99.993 0 300 0 0

3 Балашова Наталья Николаевна 4547783 99.948 0 2339 0 0

Распределение голосов

* - процент от участвовавших в собрании.

По вопросу № 5 повестки дня (число голосов шт. /% от принявших участие в собрании):

«ЗА»: 4 548 083/99.9552

«ПРОТИВ»: 0/0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2039/0.0448

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России:

«Недействительные»: 0/0.0000

«По иным основаниям»: 0/0.0000

ИТОГО: 4 550 122/100.0000

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 11.04.2025 г., протокол б/н

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45229-D, дата государственной регистрации выпуска 31.01.2005, международный код (номер) идентификации (ISIN): не присвоен; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) не присвоен.

Подпись

3.1. Представитель по доверенности ______________ Саламатов Павел Геннадьевич

3.2. Дата подписи: 14.04.2025 г. М.П.