1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Челябинский завод «Теплоприбор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Теплоприбор»
1.3. Место нахождения эмитента: 454047, Челябинская область, г.о. Челябинский, вн.р-н Металлургический город Челябинск, улица Павелецкая 2-я, дом № 36, строение 3, офис 222
1.4. ОГРН эмитента: 1027402820312
1.5. ИНН эмитента: 7450004008
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45229-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7450004008
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.01.2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней): 29.12.2023 г.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Вопрос № 1
Пункты 1-3
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7 902 511
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России: 7 902 511
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6 599 259 (83,5084%)
Кворум по вопросу имелся.
Пункт 4
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7 902 511
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России: 7 901 661
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6 598 409 (83,5066%)
Кворум по вопросу имелся.
Вопрос 2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7 902 511
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России: 7 902 511
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6 599 259 (83,5084%)
Кворум по вопросу имелся.
Кворум по вопросу имелся
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Выплата (объявление) дивидендов по результатам 9-ти месяцев 2023 года.
2) Внесение изменений в устав Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
По вопросу № 1 повестки дня:
Пункт 1-3:
1. Выплатить дивиденды по результатам 9-ти месяцев 2023 года в соответствии с рекомендациями Совета директоров и бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества.
2. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 9-ти месяцев 2023 г. в общем размере 19 756 277 рублей 50 копеек. Выплату дивидендов произвести денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 16 января 2024 г. Определить срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, не позднее 05.02.2024 года.
3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам 9-ти месяцев 2023 г. в размере 2 (два) рубля 50 копеек на одну обыкновенную акцию Общества.
Пункт 4:
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям общества по результатам 9-ти месяцев 2023 г. в размере 2 (два) рубля 50 копеек на одну привилегированную акцию Общества.
По вопросу № 2 повестки дня:
Внести в Устав Акционерного общества «Челябинский завод "Теплоприбор» изменения, в редакции проекта Изменения №11 в Устав, являющихся неотъемлемой часть протокола общего собрания акционеров Общества.
По вопросу № 1 повестки дня (число голосов шт. /% от принявших участие в собрании):
Пункты 1-3:
«ЗА»: 6 598 409/99.9871
«ПРОТИВ»: 0/0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 850/0.0129
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России:
«Недействительные»: 0/0.0000
«По иным основаниям»: 0/0.0000
ИТОГО: 6 599 259/100.0000
Пункт 4:
«ЗА»: 6 596 370/99.9691
«ПРОТИВ»: 2 039/0.0309
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0/0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России:
«Недействительные»: 0/0.0000
«По иным основаниям»: 0/0.0000
ИТОГО: 6 598 409/100.0000
По вопросу № 2 повестки дня (число голосов шт. /% от принявших участие в собрании):
«ЗА»: 6 582 770/99.7501
«ПРОТИВ»: 0/0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 14 889/0.2256
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России:
«Недействительные»: 1 600/0.0242
«По иным основаниям»: 0/0.0000
ИТОГО: 6 599 259/100.0000
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 10.01.2024 г., протокол б/н
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45229-D, дата государственной регистрации выпуска 31.01.2005, международный код (номер) идентификации (ISIN): не присвоен; акции привилегированные, государственный номер выпуска 2-01-45229-D, дата государственной регистрации: 17.10.2016, международный код (номер) идентификации (ISIN): не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) не присвоен.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Денисов Валерий Михайлович
3.2. Дата подписи: 11.01.2024 г. М.П.