Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Челябинский завод "Теплоприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 4047, Челябинская область, город Челябинск, улица Павелецкая 2-я, д. 36 корп. 2, оф. 222
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402820312
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7450004008
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45229-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7450004008
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: «Решения совета директоров (наблюдательного совета)».
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=36&eid=232717&agency=7.
2.3. Дата и время опубликования сообщения, в отношении которого осуществляются изменения или корректировка: 29.10.2024 15:20.
2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
АО «Теплоприбор»
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имеется (в заседании приняли участие 7 из 7 членов совета директоров).
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров эмитента:
По вопросу 1: ЗА – _100%_, Против – _0_, Воздержался – _0_.
По вопросу 2: ЗА – _100%_, Против – _0_, Воздержался – _0_.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1 повестки дня:
Утвердить список кандидатов в ревизионную комиссию для включения в бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров:
Горнякова Елена Викторовна
Порываева Анна Александровна
Коркина Ольга Евгеньевна
По вопросу 2 повестки дня:
1. Провести внеочередное общее собрание акционеров АО «Теплоприбор» в заочной форме (голосование бюллетенями).
2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 03 декабря 2024 г.
3. Определить адрес для направления бюллетеней – РФ, г. Челябинск, улица 2-я Павелецкая, д. 36, строение 3, офис 222;
4. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 03 декабря 2024 года;
5. Не позднее 02 декабря 2024 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество по указанному адресу.
6. Сообщения о волеизъявлении лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, но не зарегистрированных в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору Общества - АО «НРК-Р.О.С.Т.» не позднее 02 декабря 2024 г.;
7. Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.
8. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1) Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии;
2) Избрание членов ревизионной комиссии;
3) Утверждение положения о ревизионной комиссии;
4) Утверждение новой редакции устава Общества;
9. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 08.11.2024 г.;
10. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, является:
- Требование акционера о проведении внеочередного собрания;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;
- Проект положения о ревизионной комиссии;
- Проект новой редакции устава Общества (Изменение №12);
- Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества,
11. Установить, что с указанной в п. 10 информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с «12» ноября 2024 года по «02» декабря 2024 года (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по адресу: РФ, г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, д. 36, строение 3, каб. 217.
12. Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров обладают: владельцы обыкновенных акций Общества;
13. Определить дату и место размещения сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. В соответствии со ст.52 Закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества информацию о проведении внеочередного общего собрания акционеров разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» : www.tpchel.ru. Рассылку бюллетеней произвести путем направления акционерам почтовых отправлений. Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества публикуется на сайте Общества в сети Интернет (www.tpchel.ru) не позднее 11 ноября 2024 г..
14. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор»
(далее по тексту – «Общество»)
Уважаемый Акционер!
Настоящим извещаем Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (далее– «Собрание»), созываемого на основании решения Совета директоров Общества:
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Челябинский завод «Теплоприбор»
(далее – «Общество»).
Место нахождения Общества: 454047, г.Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, 36 строение 3 офис 222
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 03 декабря 2024 года.
Форма проведения Собрания: заочное голосование.
Вид Собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 08 ноября 2024 года.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 454047, г.Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, 36 строение 3 офис 222.
Повестка дня Собрания:
1) Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии;
2) Избрание членов ревизионной комиссии;
3) Утверждение положения о ревизионной комиссии;
4) Утверждение новой редакции устава Общества;
Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания: начиная с 12 ноября 2024 г. материалы (информация), предоставляемые при подготовке к проведению Собрания, доступны для ознакомления по адресу: РФ, г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, д. 36, строение 3, каб. 217, тел +7(351) 7257694, с 9:00 до 16:30 часов в рабочие дни. По требованию лиц, имеющих право на участие в Собрании, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания: по вопросам повестки дня имеют право голоса владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.
Порядок участия акционеров в Собрании: акционеры вправе направить заполненные бюллетени по почтовому адресу: РФ, г. Челябинск, улица 2-я Павелецкая, д. 36, строение 3, офис 222.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 03 декабря 2024 года.
Не позднее 02 декабря 2024 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество по указанному адресу.
Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» также не позднее 02 декабря 2024 года.
Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.
- Удостоверение состава участников и решений, принимаемых на внеочередном общем собрании акционеров Обществ провести путем привлечения Акционерного общества «НРК- Р.О.С.Т.», с выполнением функции счетной комиссии на внеочередном ОСА в соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации.
Совет директоров
Акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор»
15. Утвердить форму бюллетеня для голосования в редакции Приложения № 1 к настоящему протоколу.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28.10.2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.10.2024 г., протокол №4.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45229-D, дата государственной регистрации выпуска 31.01.2005, международный код (номер) идентификации (ISIN): не присвоен; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) не присвоен.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор
Гаврилов Г. В.
3.2. Дата: 29.10.2024 г.
2.5.Краткое описание внесенных изменений:
По вопросу 2 повестки дня в п.1 указали форму проведения собрания "в форме заочного голосования". В п.3 была задвоенность фразы "Определить адрес для направления бюллетеней" - исключили. В п.11 изменили дату с 29 октября 2024 г. на 12 ноября 2024 г. В п.14. также изменили дату с 29 октября 2024 г. на 12 ноября 2024 г. в п.2.6. исключили фразу " акции привилегированные, государственный номер выпуска 2-01-45229-D, дата государственной регистрации: 17.10.2016, международный код (номер) идентификации (ISIN): не присвоен".
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности ______________ Саламатов Павел Геннадьевич
3.2. Дата подписи: 08.11.2024 г. М.П.