АО «Теплоприбор»
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Челябинский завод «Теплоприбор»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454047, Челябинская область, г.о. Челябинский, вн.р-н Металлургический город Челябинск, улица Павелецкая 2-я, дом № 36, строение 3, офис 222
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402820312
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7450004008
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45229-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7450004008
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.10.2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25.10.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.10.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
Вопрос №1: Рассмотреть вопрос об утверждении списка кандидатов в ревизионную комиссию, предложенного в требовании акционера – ООО «Малахит», являющегося владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, для голосования на внеочередном собрании акционеров.
Вопрос №2. Рассмотреть вопрос о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества по требованию акционера – ООО «Малахит», являющегося владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, для голосования на внеочередном собрании акционеров.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45229-D, дата государственной регистрации выпуска 31.01.2005, международный код (номер) идентификации (ISIN): не присвоен; акции привилегированные, государственный номер выпуска 2-01-45229-D, дата государственной регистрации: 17.10.2016, международный код (номер) идентификации (ISIN): не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) не присвоен.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор
Гаврилов Георгий Викторович
3.2. Дата: 25.10.2024 г.