1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Челябинский завод «Теплоприбор»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454047, Челябинская область, г.о. Челябинский, вн.р-н Металлургический город Челябинск, улица Павелецкая 2-я, дом № 36, строение 3, офис 222
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402820312
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7450004008
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45229-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7450004008
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.11.2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: в заочной форме (голосование бюллетенями)
2.3. Дата, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата проведения: 29 декабря 2023 г.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 29.12.2023 г..
2.5. Адрес для направления: 454047, РФ, г. Челябинск, ул.2-ая Павелецкая,36, строение 3, офис 222.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 04.12.2023 г. Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров обладают: владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Выплата (объявление) дивидендов по результатам 9-ти месяцев 2023 года.
2) Внесение изменений в Устав Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, является:
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, и убытков Общества по результатам 9-ти месяцев 2023 года.;
- Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества,
- Проект Изменения №11 в Устав.
С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с «08» декабря 2023 года по «28» декабря 2023 года (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по адресу: РФ, г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, д. 36, строение 3, каб. 217.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45229-D, дата государственной регистрации выпуска 31.01.2005, международный код (номер) идентификации (ISIN): не присвоен; акции привилегированные, государственный номер выпуска 2-01-45229-D, дата государственной регистрации: 17.10.2016, международный код (номер) идентификации (ISIN): не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) не присвоен.
2.10. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: совет директоров АО «Теплоприбор»;
дата принятия указанного решения: 23.11.2023 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 23.11.2023 г., №9.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Денисов Валерий Михайлович
3.2. Дата подписи: 24.11.2023 г.
М.П.