АО «Теплоприбор»
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Челябинский завод «Теплоприбор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Теплоприбор»
1.3. Место нахождения эмитента: 454047, Челябинская область, г.о. Челябинский, вн.р-н Металлургический город Челябинск, улица Павелецкая 2-я, дом № 36, строение 3, офис 222
1.4. ОГРН эмитента: 1027402820312
1.5. ИНН эмитента: 7450004008
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45229-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7450004008
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.12.2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней): 03.12.2024 г.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Вопрос № 1
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 6 033 311
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России: 5 300 932
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 540 522 (85,6552%)
Кворум по вопросу имелся.
Вопрос №2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 6 033 311
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России: 5 300 932
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 540 522 (85,6552%)
Кворум по вопросу имелся
Вопрос №3
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 6 033 311
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России: 5 300 932
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 540 522 (85,6552%)
Вопрос №4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 6 033 311
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России: 5 300 932
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 540 522 (85,6552%)
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии;
2) Избрание членов ревизионной комиссии;
3) Утверждение положения о ревизионной комиссии;
4) Утверждение новой редакции устава Общества;
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
По вопросу № 1 повестки дня:
Прекратить досрочно полномочия членов ревизионной комиссии:
Ермолаевой Ольга Борисовны
Липенковой Елены Васильевны
Коркиной Ольги Евгеньевны
По вопросу № 2 повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
Коркина Ольга Евгеньевна
Горнякова Елена Викторовна
Порываева Анна Александровна
По вопросу № 3 повестки дня:
Утвердить положение о ревизионной комиссии в редакции проекта положения, являющегося неотъемлемой частью протокола общего собрания акционеров Общества.
По вопросу № 4 повестки дня:
Утвердить новый устав Общества в редакции проекта Изменения №12, являющихся неотъемлемой часть протокола общего собрания акционеров Общества.
По вопросу № 1 повестки дня (число голосов шт. /% от принявших участие в собрании):
«ЗА»: 4 537 633/99.9364
«ПРОТИВ»: 0/0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 889/0.636
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России:
«Недействительные»: 0/0.0000
«По иным основаниям»: 0/0.0000
ИТОГО: 4 540 522/100.0000
По вопросу №2 повестки дня (число голосов шт. /% от принявших участие в собрании):
Распределение голосов
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"
1 Коркина
Ольга Евгеньевна 4537933 99.942 0 2589 0 0
2 Горнякова
Елена Викторовна 4537933 99.942 0 2589 0 0
3 Порываева
Анна Александровна 4537933 99.942 0 2589 0 0
* - процент от принявших участие в собрании.
По вопросу № 3 повестки дня (число голосов шт. /% от принявших участие в собрании):
«ЗА»: 4 537 933/99.9430
«ПРОТИВ»: 0/0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 589/0.0570
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России:
«Недействительные»: 0/0.0000
«По иным основаниям»: 0/0.0000
ИТОГО: 4 540 522/100.0000
По вопросу № 4 повестки дня (число голосов шт. /% от принявших участие в собрании):
«ЗА»: 4 537 633/99.9364
«ПРОТИВ»: 2 039/0.0449
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 850/0.0187
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России:
«Недействительные»: 0/0.0000
«По иным основаниям»: 0/0.0000
ИТОГО: 4 540 522/100.0000
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 06.12.2024 г., протокол б/н
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45229-D, дата государственной регистрации выпуска 31.01.2005, международный код (номер) идентификации (ISIN): не присвоен; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) не присвоен.
Подпись
3.1. Представитель по доверенности ______________ Саламатов Павел Геннадьевич
3.2. Дата подписи: 06.12.2024 г. М.П.