АО «Теплоприбор»
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Челябинский завод «Теплоприбор»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454047, Челябинская область, г.о. Челябинский, вн.р-н Металлургический город Челябинск, улица Павелецкая 2-я, дом № 36, строение 3, офис 222
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402820312
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7450004008
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45229-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7450004008
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.08.2024 г.
2. Содержание сообщения: о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45229-D, дата государственной регистрации выпуска 31.01.2005, международный код (номер) идентификации (ISIN): не присвоен, номинальная стоимость – 1 рубль; акции привилегированные, государственный номер выпуска 2-01-45229-D, дата государственной регистрации: 17.10.2016, международный код (номер) идентификации (ISIN): не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) не присвоен, номинальная стоимость - 1 рубль.
2.2. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 28.08.2024 г.
2.3. Дата проведения заочного заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 29.08.2024 года;
2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Вопрос №1 О прекращении полномочий Генерального директора Денисова Валерия Михайловича. Доля в Уставном капитале-0
Вопрос №2 О назначении генерального директора Гаврилова Георгия Викторовича. Доля в Уставном капитале-0
2.5. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется (в заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров).
2.6. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение по Вопросу №1: В связи с подписанием соглашения о расторжении трудового договора, прекратить полномочия действующего генерального директора Акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор» Денисова Валерия Михайловича.
Решение по вопросу №2: 01.09.2024 года на должность генерального директора Акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор» назначить Гаврилова Георгия Викторовича, сроком на один год, подписать с ним трудовой договор.
2.7. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0,0%
2.8. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: «29» августа 2024 года протокол №3.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Гаврилов Георгий Викторович
3.2. Дата подписи: 25 сентября 2024 г. М.П.