АО «Теплоприбор»
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Челябинский завод «Теплоприбор»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454047, Челябинская область, г.о. Челябинский, вн.р-н Металлургический город Челябинск, улица Павелецкая 2-я, дом № 36, строение 3, офис 222
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402820312
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7450004008
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45229-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7450004008
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.03.2025 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имеется (в заседании приняли участие 4 из 7 членов совета директоров).
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров эмитента:
По вопросу 1: ЗА – _100%_, Против – _0_, Воздержался – _0_.
По вопросу 2: ЗА – _100%_, Против – _0_, Воздержался – _0_.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1 повестки дня:
Утвердить список кандидатов в Совет директоров для включения в бюллетени для голосования на заседании внеочередного общего собрания акционеров:
Стародубцев Сергей Владимирович;
Губанова Ольга Юрьевна;
Богозова Елизавета Вячеславовна.
По вопросу 2 повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования в редакции Приложения № 1 к настоящему протоколу.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16.03.2025 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.03.2025 г., протокол №7.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45229-D, дата государственной регистрации выпуска 31.01.2005, международный код (номер) идентификации (ISIN): не присвоен; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) не присвоен.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности ______________ Саламатов Павел Геннадьевич
3.2. Дата подписи: 17.03.2025 г. М.П.