1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Челябинский завод «Теплоприбор»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454047, Челябинская область, г.о. Челябинский, вн.р-н Металлургический город Челябинск, улица Павелецкая 2-я, дом № 36, строение 3, офис 222
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402820312
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7450004008
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45229-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7450004008
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20.05.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.05.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
Вопрос 1 О рассмотрении и утверждении годового отчета АО «Челябинский завод «Теплоприбор» по итогам 2023 г.
Вопрос 2 О рассмотрении и предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г., распределении прибыли; утверждении размера дивиденда.
Вопрос 3 Об утверждении кандидатуры аудитора.
Вопрос 4 Об утверждении списка кандидатов в Совет директоров для голосования на общем годовом собрании акционеров по итогам 2023 года.
Вопрос 5. Об утверждении списка кандидатов в Ревизионную комиссию для голосования на общем годовом собрании акционеров по итогам 2023 года.
Вопрос 6. О созыве общего собрания акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45229-D, дата государственной регистрации выпуска 31.01.2005, международный код (номер) идентификации (ISIN): не присвоен; акции привилегированные, государственный номер выпуска 2-01-45229-D, дата государственной регистрации: 17.10.2016, международный код (номер) идентификации (ISIN): не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) не присвоен.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор
Денисов Валерий Михайлович
3.2. Дата: 21.05.2024 г.