АО «Теплоприбор»
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Челябинский завод «Теплоприбор»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454047, Челябинская область, г.о. Челябинский, вн.р-н Металлургический город Челябинск, улица Павелецкая 2-я, дом № 36, строение 3, офис 222
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402820312
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7450004008
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45229-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7450004008
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2025 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имеется (в заседании приняли участие 3 из 3 членов совета директоров).
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров эмитента:
По вопросу 1: ЗА – _100%_, Против – _0_, Воздержался – _0_.
По вопросу 2: ЗА – _100%_, Против – _0_, Воздержался – _0_.
По вопросу 3: ЗА – _100%_, Против – _0_, Воздержался – _0_.
По вопросу 4: ЗА – _100%_, Против – _0_, Воздержался – _0_.
По вопросу 5: ЗА – _100%_, Против – _0_, Воздержался – _0_.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1 повестки дня:
1. - Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
- Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу.
- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по результатам 2024 года.
По вопросу 2 повестки дня:
2. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества по итогам 2024 года утвердить аудитором АО «Теплоприбор» на 2024 год ООО «ЛА консалтинг» ОГРН 1087452001317 с вознаграждением 137 310 руб.
По вопросу 3 повестки дня:
3. Утвердить список кандидатов в Совет директоров для включения в бюллетени для голосования на ОСА по итогам 2024 года:
Стародубцев С. В., Богозова Е. В., Губанова О. Ю.
По вопросу 4 повестки дня:
4. Утвердить список кандидатов в ревизионную комиссию для включения в бюллетени для голосования на очередном общем собрании акционеров по итогам 2024 года:
Горнякова Елена Викторовна
Коркина Ольга Евгеньевна
Балашова Наталья Николаевна
По вопросу 5 повестки дня:
5. 1. Провести очередное годовое заседание общего собрания акционеров АО «Теплоприбор» (далее - Собрание):
способ принятия решений Собранием: заседание.
тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2. Определить дату проведения Собрания Общества – 30 июня 2025 г.
3. Определить место проведения Собрания – РФ, г. Челябинск, улица 2-я Павелецкая, д. 36, строение 3, учебный класс; Время проведения Собрания – 10 часов 00 минут по местному времени. Начало регистрации лиц, участвующих в Собрании – 09 часов 30 минут по местному времени.
4. Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 454047, г.Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, 36 строение 3 офис 222.
5. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 27 июня 2025 года;
6. Не позднее 27 июня 2025 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество по указанному адресу.
7. Сообщения о волеизъявлении лиц, имеющих право на участие в Собрании, но не зарегистрированных в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору Общества - АО «НРК-Р.О.С.Т.» не позднее 27 июня 2025 г.;
8. Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.
9. Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
2) Избрание членов Совета директоров Общества.
3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Утверждение Аудитора Общества.
10. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием – 05.06.2025 г.;
11. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:
- Годовой отчет /Общества;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;
- Сведения о кандидатуре Аудитора Общества
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, и убытков Общества по результатам 2024 финансового года;
- Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.
12. Установить, что с указанной в п. 10 информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с «09» июня 2025 года по «27» июня 2025 года (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: РФ, г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, д. 36, строение 3, каб. 217.
13. Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня Собрания обладают: владельцы обыкновенных акций Общества;
14. Определить дату и место размещения сообщения о проведении Собрания. В соответствии со ст.52 Закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества информацию о проведении Собрания разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.tpchel.ru. Рассылку бюллетеней произвести путем направления акционерам почтовых отправлений. Определить, что сообщение о проведении Собрания публикуется на сайте Общества в сети Интернет (www.tpchel.ru) не позднее 08 июня 2025 г.
15.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования при принятии решений на годовом/внеочередном заседании/заочном голосовании общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3 к настоящему протоколу).
16. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества :
Сообщение
о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор»
Акционерное общество «Челябинский завод «Теплоприбор» (далее – «Общество») настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, (далее - «Собрание»).
Способ принятия решений Собранием: заседание.
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания: 30 июня 2025 года.
Место проведения заседания: РФ, г. Челябинск, улица 2-я Павелецкая, д. 36, строение 3, учебный класс.
Время проведения заседания: 10 часов 00 минут по иместному времени.
Время начала регистрации: 9 часов 30 минут по местному времени.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 5 июня 2025 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2025 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454047, г. Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, 36 строение 3 офис 222.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Повестка дня:
1) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
2) Избрание членов Совета директоров Общества.
3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Утверждение Аудитора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:
Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:
- Годовой отчет /Общества;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;
- Сведения о кандидатуре Аудитора Общества
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, и убытков Общества по результатам 2024 финансового года;
- Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания: с «09» июня 2025 года по «27» июня 2025 года (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: РФ, г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, д. 36, строение 3, каб. 217, указанная информация (материалы) должна быть также доступна лицам, принимающим участие в Собрании, во время его проведения.
По требованию лиц, имеющих право на участие в Собрании, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
Удостоверение состава участников и решений, принимаемых на Собрании провести путем привлечения Акционерного общества «НРК- Р.О.С.Т.», с выполнением функции счетной комиссии на Собрании в соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации.
ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.
Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Совет директоров Акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор»
Члены Совета приступили к голосованию.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25.05.2025 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2025 г., протокол №3.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45229-D, дата государственной регистрации выпуска 31.01.2005, международный код (номер) идентификации (ISIN): не присвоен.
3. Подпись:
3.1. Представитель по доверенности
Саламатов П. Г.
3.2. Дата: 27.05.2025 г.