1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Челябинский завод «Теплоприбор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Теплоприбор»
1.3. Место нахождения эмитента: 454047, Челябинская область, г.о. Челябинский, вн.р-н Металлургический город Челябинск, улица Павелецкая 2-я, дом № 36, строение 3, офис 222
1.4. ОГРН эмитента: 1027402820312
1.5. ИНН эмитента: 7450004008
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45229-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7450004008
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.07.2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: очередное годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней): 27.06.2024 г.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Кворум по вопросу имелся.
Вопрос № 1
Пункт 1: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 6 033 311
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России:6 033 311
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 271 801 (87,3782%)
Кворум по вопросу имелся.
Пункт 2: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 6 033 311
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России: 6 033 311
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 271 801 (87,3782%)
Кворум по вопросу имелся.
Вопрос № 2
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 42 233 177
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России: 42 233 177
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 902 607 (87,3782%)
Кворум по вопросу имелся.
Вопрос № 3
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 6 033 311
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России: 1 891 715
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 130 205 (59,7450%)
Кворум по вопросу имелся.
Вопрос № 4
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 6 033 311
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России: 6 033 311
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 271 801 (87,3782%)
Кворум по вопросу имелся
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
2) Избрание членов Совета директоров Общества.
3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Утверждение Аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
По вопросу № 1 повестки дня:
Пункт 1:
1. Утвердить распределение прибыли (убытка) Общества по результатам 2023 г. в соответствии с предложениями Совета директоров и бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества.
2. Выплатить дивиденды по результатам 2023 года в соответствии с рекомендациями Совета директоров и бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества из нераспределенной прибыли прошлых лет (за 2022 г.).
3. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2023 года из нераспределенной прибыли прошлых лет (за 2022 г.) в общем размере 41 488 182,75 рублей 00 копеек, из них 31 674 882,75 рубля на обыкновенные акции и 9 813 300 рублей на привилегированные акции. Выплату дивидендов произвести денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 июля 2024 г. Определить срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, не позднее 12 августа 2024 года.
4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам 2023 года из нераспределенной прибыли прошлых лет (за 2022 г.) в размере 5 (пять) рублей 25 копеек на одну обыкновенную акцию Общества.
Пункт2:
5. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям общества по результатам 2023 года из нераспределенной прибыли прошлых лет (за 2022 г.) в размере 5 (пять) рублей 25 копеек на одну привилегированную акцию Общества.
По вопросу № 2 повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:
1. Михайлов Олег Дмитриевич
2. Тейхриб Ирина Петровна
3. Терехов Сергей Николаевич
4. Стародубцев Сергей Владимирович
5. Стародубцева Елена Дмитриевна
6. Уткин Дмитрий Викторович
7. Барыкин Вячеслав Сергеевич
По вопросу № 3 повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Ермолаева Ольга Борисовна
2. Липенкова Елена Васильевна
3. Коркина Ольга Евгеньевна
По вопросу № 4 повестки дня:
Утвердить аудитором Общества – ООО «ЛА консалтинг» ОГРН 1087452001317 с вознаграждением 119 400 руб.
По вопросу № 1 повестки дня (число голосов шт. /% от принявших участие в собрании):
Пункт 1:
«ЗА»: 5 271 801/100.0000
«ПРОТИВ»: 0/0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0/0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России:
«Недействительные»: 0/0.0000
«По иным основаниям»: 0/0.0000
ИТОГО: 5 271 801/100.0000
Пункт 2:
«ЗА»: 5 269 762/99.9613
«ПРОТИВ»: 2039/0.0387
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:0/0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России:
«Недействительные»: 0/0.0000
«По иным основаниям»: 0/0.0000
ИТОГО: 5 271 801/100.0000
По вопросу № 2 повестки дня (число голосов шт.- распределение голосов по кандидатам)
«ЗА»:
1. Михайлов Олег Дмитриевич – 5 258 562;
2. Тейхриб Ирина Петровна – 5 258 562;
3. Терехов Сергей Николаевич – 5 258 562;
4. Стародубцев Сергей Владимирович – 5 258 562;
5. Стародубцева Елена Дмитриевна – 5 258 562;
6. Уткин Дмитрий Викторович – 5 258 562;
7. Барыкин Вячеслав Сергеевич – 5 258 562;
«ПРОТИВ»: 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России:
«Недействительные»: 92 673
«По иным основаниям»: 0
ИТОГО: 36 902 607
По вопросу № 3 повестки дня (число голосов шт. /% от принявших участие в собрании):
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"
1 Ермолаева Ольга Борисовна 1130205 100.00 0 0 0 0
2 Коркина Ольга Евгеньевна 1130205 100.00 0 0 0 0
3 Липенкова Елена Васильевна 1122305 99.301 0 7900 0 0
* - процент от принявших участие в собрании.
По вопросу № 4 повестки дня (число голосов шт. /% от принявших участие в собрании):
«ЗА»: 5 269 762/99.9613
«ПРОТИВ»: 0/0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 039/0.0387
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России:
«Недействительные»: 0/0.0000
«По иным основаниям»: 0/0.0000
ИТОГО:5 271 801/100.0000
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 02.07.2024 г., протокол б/н
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45229-D, дата государственной регистрации выпуска 31.01.2005, международный код (номер) идентификации (ISIN): не присвоен; акции привилегированные, государственный номер выпуска 2-01-45229-D, дата государственной регистрации: 17.10.2016, международный код (номер) идентификации (ISIN): не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) не присвоен.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Денисов Валерий Михайлович
3.2. Дата подписи: 03.07.2024 г. М.П.