Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное Общество "Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов "Уралавтоприцеп"<BR>03.04.2024 13:03</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное Общество "Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов "Уралавтоприцеп"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454038, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402815362</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7450003445</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45025-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5760; http://www.cmzap.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по всем вопросам о принятии решений:</P>
<P>В голосовании участвовало 6 членов Совета директоров из 7 избранных (кворум имеется).</P>
<P>
</P>
<P>Повестка дня заседания.</P>
<P>О продлении полномочий Генерального директора Общества.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос повестки дня заседания.</P>
<P>По вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров , который пояснил, что "1" мая 2024 года заканчиваются полномочия Генерального директора Общества. Председатель Совета директоров. предложил продлить полномочия Генерального директора Костюченко В.И. до «31» декабря 2024 года.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос, поставленный на голосование: Продлить полномочия Генерального директора Общества до «31» декабря 2024 года.</P>
<P>
</P>
<P>Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:</P>
<P>«за» - 6 (шесть), «против» - нет, «воздержался» - нет.</P>
<P>
</P>
<P>Принятое решение: Продлить полномочия Генерального директора Публичного акционерного общества «Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп» Костюченко Валерия Ивановича до «31» декабря 2024 года.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В.И. Костюченко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 03.04.2024г.</P>