Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное Общество "Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов "Уралавтоприцеп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454038, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402815362
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7450003445
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45025-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5760; http://www.cmzap.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: имеется
2.2. Повестка дня заседания.
О рекомендациях, о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2024 финансового года.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Итоги голосования по всем первому вопросу повестки дня:
«За» - 5 (пять) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 0 (ноль) голосов.
Рекомендовать выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2024 финансового года, в общем размере 199 968 457 (Сто девяносто девять миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 26 коп. (Чистая прибыль Общества по результатам девяти месяцев 2024 финансового года составляет 562 860 000 (Пятьсот шестьдесят два миллиона восемьсот шестьдесят тысяч рублей) 00 коп.) из которых:
Владельцам привилегированных акций выплатить:
6 727 655(Шесть миллионов семьсот двадцать семь тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей 22 коп. из расчета 8 (восемь) рублей 58 коп. за одну привилегированную акцию.
Владельцам обыкновенных акций выплатить:
193 240 802(Сто девяносто три миллиона двести сорок тысяч восемьсот два) рубля 04 коп. из расчета 8 (восемь) рублей 58 коп. за одну обыкновенную акцию.
Оставшуюся часть чистой прибыли Общества за девять месяцев 2024 финансового года оставить в Обществе не распределенной.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:15 января 2025 г.
Дивиденды выплачиваются: денежными средствами
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.12.2024г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол №б/н от 26.12.2024г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-02-45025-D
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Костюченко
3.2. Дата 26.12.2024г.