Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное Общество "Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов "Уралавтоприцеп"<BR>12.10.2023 11:23</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное Общество "Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов "Уралавтоприцеп"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454038, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402815362</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7450003445</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45025-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5760; http://www.cmzap.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.10.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Форма проведения заседания: собрание (совместное присутствие)</P>
<P>Дата проведения заседания: 11 октября 2023 года</P>
<P>Дата составления протокола: 11 октября 2023 года</P>
<P>Место проведения заседания: Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5</P>
<P>Общее количество членов Совета директоров, избранных Общим собранием акционеров:7</P>
<P>Члены Совета директоров, присутствующие на заседании: Филатов В.И.,                     Андреев Е.О., Андреева Л.В., Калугина А.А., Винокурова П.В. , Пронина Е.В., </P>
<P>Кворум для проведения заседания: имеется</P>
<P>Председатель заседания – Председатель Совета директоров Филатов В. И. </P>
<P>Секретарь заседания: секретарь Совета директоров – Блинова К. В. </P>
<P>
</P>
<P>Повестка дня заседания.</P>
<P>1.	О продлении полномочий Генерального директора Общества.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос повестки дня заседания.</P>
<P>По вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Филатов В.И., который пояснил, что 31 октября 2023 года заканчиваются полномочия Генерального директора Общества. Председатель Совета директоров Филатов В.И. предложил продлить полномочия Генерального директора Костюченко В.И. до 31 декабря 2023 года </P>
<P>
</P>
<P>Вопрос, поставленный на голосование: Продлить полномочия Генерального директора Общества до 31 декабря 2023 года.</P>
<P>Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:</P>
<P>
</P>
<P>Филатов В.И. –   «за»</P>
<P>Андреев Е.О. –  «за»</P>
<P>Андреева Л.В. – «за»</P>
<P>Калугина А.А. –  «за»</P>
<P>Винокурова П.В. –«за»</P>
<P>Пронина Е.В. –   «за»</P>
<P> «за» - 6 (шесть), «против» - нет, «воздержался» - нет.</P>
<P>
</P>
<P>Принятое решение: Продлить полномочия Генерального директора Публичного акционерного общества «Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп» Костюченко Валерия Ивановича  до «31» декабря 2023 года. </P>
<P>
</P>
<P>Дата составления протокола – «11» октября 2023г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В.И. Костюченко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 12.10.2023г.</P>