Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное Общество "Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов "Уралавтоприцеп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454038, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402815362
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7450003445
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45025-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5760; http://www.cmzap.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2024
2. Содержание сообщения
Повестка дня заседания.
1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Уралавтоприцеп» (дата, место, время и форма проведения общего собрания);
2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
3. О внесении вопроса для голосования на годовом общем собрании акционеров: «О принятии новой редакции Устава»;
4. О внесении вопроса для голосования на годовом общем собрании акционеров: «Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров»;
5. О внесении вопроса для голосования на годовом общем собрании акционеров:«Об одобрении крупной сделки»;
6. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров;
7. О выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров;
8. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества и утверждении текста сообщения;
9. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и определение порядка ее предоставления;
10. Об утверждении формы, текста и порядка направления бюллетеней для голосования и проекта решений;
11. О рекомендациях общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам финансового 2023 года;
12. О рекомендациях общему собранию акционеров о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества;
13. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Уралавтоприцеп» за 2023 год;
14. О назначении председательствующего на годовом общем собрании акционеров;
15. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования по первому вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
По первому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества и определить:
- Дату проведения: «26» июня 2024 года;
- Форму проведения годового общего собрания акционеров Общества: заочное голосование;
- Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5, ПАО «Уралавтоприцеп».
Итоги голосования по второму вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
По второму вопросу повестки дня заседания принято решение:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «04» июня 2024 г.
Итоги голосования по третьему вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение:
внести дополнительный вопрос для голосования на годовом общем собрании акционеров: «Об утверждении новой редакции Устава».
Итоги голосования по четвертому вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
По четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение:
внести дополнительный вопрос для голосования на годовом общем собрании акционеров: «Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров»
Итоги голосования по пятому вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
По пятому вопросу повестки дня заседания принято решение:
внести дополнительный вопрос для голосования на годовом общем собрании акционеров «Об одобрении крупной сделки».
Итоги голосования по шестому вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
По шестому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Утвердить повестку дня годового общего Собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчёта Общества по результатам 2023 отчетного года.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах (отчёта о прибылях и убытках) Общества по результатам 2023 финансового года.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.
7. Об утверждении новой редакции Устава.
8. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров.
9. Об одобрении крупной сделки.
Итоги голосования по седьмому вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
По седьмому вопросу повестки дня заседания принято решение:
включить в список кандидатов в Совет директоров на новый срок.
(Информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг»)
Итоги голосования по восьмому вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
По восьмому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Сообщение о проведение годового общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в сети Интернет: www.cmzap.ru, а также размещено на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, на которой осуществляется опубликование информации Общества: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5760, не позднее, чем за 21 день до проведения собрания акционеров. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
Итоги голосования по девятому вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
По девятому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:
1) Годовая бухгалтерская отчетность за 2023 г.;
2) Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2023г.;
3) Заключение Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности за 2023г.;
4) Годовой отчет Общества за 2023г.;
5) Проект новой редакции Устава;
6) Проект новой редакции Положения о Совете директоров;
7) Существенные условия крупной сделки;
8) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по выплате дивидендов, по результатам финансового года;
9) Рекомендации о выплате вознаграждения членам Совета директоров
10) Сведения о кандидатах в Совет директоров;
11) Рекомендации совета директоров в отношении выбора аудиторской организации;
12) Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров с «05» июня 2024 года по «25» июня 2024 года по адресу: г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, дом 5, в дирекции по правовым вопросам с 9:00 до 17:00 местного времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ), а также для представителей акционеров – документы, удостоверяющие его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст.185,186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ. Информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в течение всего времени проведения собрания.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
Итоги голосования по десятому вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
По десятому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Поручить АО «МРЦ», осуществить тиражирование и рассылку бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества заказными письмами в срок - не позднее «06» июня 2024 года.
Последний день приема бюллетеней для голосования от акционеров, голосующих заочно – «25» июня 2024 года. Бюллетени принимаются по адресу: 454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5 (с пометкой Собрание акционеров).
Итоги голосования по одиннадцатому вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли Общества по результатам финансового 2023 года в предложенном варианте:
Дивиденды по привилегированным и обыкновенным именным бездокументарным акциям не начислять и не выплачивать.
Прибыль Общества, в размере 199 755 000 (Сто девяносто девять миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч) рублей, оставить нераспределенной.
Итоги голосования по двенадцатому вопросу, поставленному на голосование:
Андреев Е.О. – «за»
Андреева Л.В. – «за»
Калугина А.А. – «за»
Винокурова П.В. – «за»
Пронина Е.В. – «за»
Филатов В.И. – «за»
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
По двенадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров выплатить вознаграждение Совету директоров в размере 14 750 000 (Четырнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Итоги голосования по тринадцатому вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
По тринадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год и представить данные документы на утверждение общему собранию акционеров Общества.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
Итоги голосования по четырнадцатому вопросу, поставленному на голосование:
Андреев Е.О. – «за»
Андреева Л.В. – «за»
Калугина А.А. – «за»
Картузова А.О. – «за»
Пронина Е.В. – «за»
Филатов В.И. – «за»
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
По четырнадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение:
В случае отсутствия на годовом общем собрании акционеров Председателя совета директоров или его отказа председательствовать, поручить осуществление функций Председателя собрания члену Совета директоров Калугиной Анастасии Алексеевне.
Итоги голосования по пятнадцатому вопросу, поставленному на голосование:
Андреев Е.О. – «за»
Андреева Л.В. – «за»
Калугина А.А. – «за»
Винокурова П.В. – «за»
Пронина Е.В. – «за»
Филатов В.И. – «за»
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
По пятнадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Общества Блинову Ксению Владимировну.
Дата составления протокола – 24 мая 2024 года
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-02-45025-D,
привилегированные акции, государственный регистрационный номер 2-02-45025-D
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Костюченко
3.2. Дата 24.05.2024г.