Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное Общество "Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов "Уралавтоприцеп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454038, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402815362
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7450003445
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45025-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5760; http://www.cmzap.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.09.2023
2. Содержание сообщения
Повестка дня:
1. О рассмотрении поступившего добровольного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного Общества «Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп» и принятии рекомендаций в отношении добровольного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного Общества «Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп», предусмотренного главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», поступившего от Общества с ограниченной ответственностью «УАП-Спецсервис» 04 сентября 2023 года.
Вопрос повестки дня заседания:
По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров В.И. Филатов, который сообщил что 04 сентября 2023 года в Общество поступило добровольное предложение Общества с ограниченной ответственностью «УАП-Спецсервис» о приобретении следующих эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного Общества «Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп»:
- акции обыкновенные в количестве 2 677 260 штук,
- акции привилегированные в количестве 784 109 штук.
Предложено принять рекомендации совета директоров Общества в отношении добровольного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного Общества «Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп», предусмотренного главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:
По итогам рассмотрения полученного 04 сентября 2023 года Публичным акционерным Обществом «Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп» (далее также – ПАО «Уралавтоприцеп») от Общества с ограниченной ответственностью «УАП-Спецсервис» добровольного предложения о приобретении следующих эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного Общества «Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп» (далее –Добровольное предложение):
- акции обыкновенные в количестве 2 677 260 штук (далее – Обыкновенные акции),
- акции привилегированные в количестве 784 109 штук (далее – Привилегированные акции),
принять следующие рекомендации в отношении данного Добровольного предложения:
1. Добровольное предложение соответствует требованиям Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и получено с приложением документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации. К Добровольному предложению приложена банковская гарантия № 9334/5/2023/2416 от 24 июля 2023 года, выданная Акционерным коммерческим банком «АК БАРС» (публичное акционерное общество) на сумму 68 060 371 (шестьдесят восемь миллионов шестьдесят тысяч триста семьдесят один) рубль 00 копеек (далее – Банковская гарантия). Приложенная к Добровольному предложению Банковская гарантия соответствует требованиям пункта 5 статьи 84.1. Закона.
2. Добровольное предложение прошло процедуру государственного контроля за приобретением акций публичного общества в Уральском главном управлении Центрального банка Российской Федерации в соответствии со ст. 84.9 Закона.
3. Предлагаемая в Добровольном предложении цена приобретения ценных бумаг не противоречит требованиям п. 2 ст. 84.1 Закона.
Предлагаемая цена приобретения обыкновенных акций ПАО «Уралавтоприцеп» составляет 22 (двадцать два) рубля 20 копеек за одну акцию,
Предлагаемая цена приобретения привилегированных акций ПАО «Уралавтоприцеп» составляет 11 (одиннадцать) рублей за одну акцию.
4. У Совета директоров ПАО «Уралавтоприцеп» отсутствуют основания полагать, что приобретение Обществом с ограниченной ответственностью «УАП-Спецсервис» Обыкновенных акций и Привилегированных акций в рамках Добровольного предложения повлечет существенное изменение их рыночной стоимости после приобретения. Вместе с тем Совет директоров ПАО «Уралавтоприцеп» рекомендует акционерам-владельцам Обыкновенных акций и Привилегированных акций при решении вопроса о принятии Добровольного предложения учесть, что рыночная стоимость Обыкновенных акций и Привилегированных акций в будущем может измениться под воздействием многих факторов, некоторые из которых находятся вне контроля ПАО «Уралавтоприцеп», в том числе: политическая стабильность, макроэкономические факторы, перспективы развития отрасли, спрос на услуги, объем оказываемых услуг, изменение цен (тарифов) на услуги, эффективность управления, изменение размеров доходов, оценки аналитиков, изменение законодательства и другие факторы.
5. Оценить планы Общества с ограниченной ответственностью «УАП-Спецсервис» в отношении ПАО «Уралавтоприцеп», в том числе в отношении его работников, не представляется возможным в связи с отсутствием указания на такие планы в Добровольном предложении.
6. На основании вышеизложенного Совет директоров ПАО «Уралавтоприцеп» сообщает о возможности акционеров-владельцев Обыкновенных акций и Привилегированных акций ПАО «Уралавтоприцеп» принять Добровольное предложение в установленный срок или отказаться от его принятия. Срок принятия Добровольного предложения: с 05 сентября 2023 г. по 13 ноября 2023 г. включительно.
7. Совет директоров ПАО «Уралавтоприцеп» рекомендует при принятии решения о продаже Обыкновенных акций и Привилегированных акций на основании Добровольного предложения учитывать данные рекомендации, а также внимательно ознакомиться с содержанием Добровольного предложения, текст которого размещен на сайте ПАО «Уралавтоприцеп» - http://www.cmzap.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на сайте - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5760 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с требованиями главы XI.1 Закона.
8. В случае принятия акционерами-владельцами Обыкновенных акций и Привилегированных акций ПАО «Уралавтоприцеп» Добровольного предложения Совет директоров
ПАО «Уралавтоприцеп» рекомендует:
- акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Уралавтоприцеп», использовать рекомендуемую форму заявления о продаже ценных бумаг, размещенную на сайте ПАО «Уралавтоприцеп» - http://www.cmzap.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на сайте - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5760 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- акционерам, не зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Уралавтоприцеп», обратиться к номинальному держателю, который осуществляет учет их прав на акции.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Филатов В.И. – «за»
Андреев Е.О. – «за»
Андреева Л.В. – «за»
Пронина Е.В. – «за»
Винокурова П.В. – «за»
«за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По первому вопросу повестки дня принято решение:
По итогам рассмотрения полученного 04 сентября 2023 года Публичным акционерным Обществом «Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп» (далее также – ПАО «Уралавтоприцеп») от Общества с ограниченной ответственностью «УАП-Спецсервис» добровольного предложения о приобретении следующих эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного Общества «Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп» (далее –Добровольное предложение):
- акции обыкновенные в количестве 2 677 260 штук (далее – Обыкновенные акции),
- акции привилегированные в количестве 784 109 штук (далее – Привилегированные акции),
принять следующие рекомендации в отношении данного Добровольного предложения:
1. Добровольное предложение соответствует требованиям Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и получено с приложением документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации. К Добровольному предложению приложена банковская гарантия № 9334/5/2023/2416 от 24 июля 2023 года, выданная Акционерным коммерческим банком «АК БАРС» (публичное акционерное общество) на сумму 68 060 371 (шестьдесят восемь миллионов шестьдесят тысяч триста семьдесят один) рубль 00 копеек (далее – Банковская гарантия). Приложенная к Добровольному предложению Банковская гарантия соответствует требованиям пункта 5 статьи 84.1. Закона.
2. Добровольное предложение прошло процедуру государственного контроля за приобретением акций публичного общества в Уральском главном управлении Центрального банка Российской Федерации в соответствии со ст. 84.9 Закона.
3. Предлагаемая в Добровольном предложении цена приобретения ценных бумаг не противоречит требованиям п. 2 ст. 84.1 Закона.
Предлагаемая цена приобретения обыкновенных акций ПАО «Уралавтоприцеп» составляет 22 (двадцать два) рубля 20 копеек за одну акцию,
Предлагаемая цена приобретения привилегированных акций ПАО «Уралавтоприцеп» составляет 11 (одиннадцать) рублей за одну акцию.
4. У Совета директоров ПАО «Уралавтоприцеп» отсутствуют основания полагать, что приобретение Обществом с ограниченной ответственностью «УАП-Спецсервис» Обыкновенных акций и Привилегированных акций в рамках Добровольного предложения повлечет существенное изменение их рыночной стоимости после приобретения. Вместе с тем Совет директоров
ПАО «Уралавтоприцеп» рекомендует акционерам-владельцам Обыкновенных акций и Привилегированных акций при решении вопроса о принятии Добровольного предложения учесть, что рыночная стоимость Обыкновенных акций и Привилегированных акций в будущем может измениться под воздействием многих факторов, некоторые из которых находятся вне контроля ПАО «Уралавтоприцеп», в том числе: политическая стабильность, макроэкономические факторы, перспективы развития отрасли, спрос на услуги, объем оказываемых услуг, изменение цен (тарифов) на услуги, эффективность управления, изменение размеров доходов, оценки аналитиков, изменение законодательства и другие факторы.
5. Оценить планы Общества с ограниченной ответственностью «УАП-Спецсервис» в отношении ПАО «Уралавтоприцеп», в том числе в отношении его работников, не представляется возможным в связи с отсутствием указания на такие планы в Добровольном предложении.
6. На основании вышеизложенного Совет директоров ПАО «Уралавтоприцеп» сообщает о возможности акционеров-владельцев Обыкновенных акций и Привилегированных акций ПАО «Уралавтоприцеп» принять Добровольное предложение в установленный срок или отказаться от его принятия. Срок принятия Добровольного предложения: с 05 сентября 2023 г. по 13 ноября 2023 г. включительно.
7. Совет директоров ПАО «Уралавтоприцеп» рекомендует при принятии решения о продаже Обыкновенных акций и Привилегированных акций на основании Добровольного предложения учитывать данные рекомендации, а также внимательно ознакомиться с содержанием Добровольного предложения, текст которого размещен на сайте ПАО «Уралавтоприцеп» - http://www.cmzap.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на сайте - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5760 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с требованиями главы XI.1 Закона.
8. В случае принятия акционерами-владельцами Обыкновенных акций и Привилегированных акций ПАО «Уралавтоприцеп» Добровольного предложения Совет директоров
ПАО «Уралавтоприцеп» рекомендует:
- акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Уралавтоприцеп», использовать рекомендуемую форму заявления о продаже ценных бумаг, размещенную на сайте
ПАО «Уралавтоприцеп» - http://www.cmzap.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на сайте - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5760 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- акционерам, не зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Уралавтоприцеп», обратиться к номинальному держателю, который осуществляет учет их прав на акции.
На этом повестка заседания Совета директоров Общества исчерпана.
Дата составления протокола - «06» сентября 2023г.
В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Обыкновенные акции - регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-02-45025-D от 07.02.1995, дата присвоения регистрационного номера: 28.05.2009,
Привилегированные акции регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 2-02-45025-D от 07.02.1995, дата присвоения регистрационного номера: 28.05.2009
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Костюченко
3.2. Дата 06.09.2023г.