Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное Общество "Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов "Уралавтоприцеп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454038, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402815362
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7450003445
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45025-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5760; http://www.cmzap.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2024
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 04 июня 2024
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 26.06.2024
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 04.06.2024: 23 306 347 штук
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчёта Общества по результатам 2023 отчетного года.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах (отчёта о прибылях и убытках) Общества по результатам 2023 финансового года.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.
7. Об утверждении новой редакции Устава ПАО «Уралавтоприцеп.
8. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров.
9. Об одобрении крупной сделки.
КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
1.Об утверждении годового отчёта Общества по результатам 2023 отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 23 306 347
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г . 23 306 347
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 23 306 347
КВОРУМ по данному вопросу имелся Кворум имеется
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 23 306 347 100 %
"ПРОТИВ" 0 0.0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Не голосовали" 0.0000 %
"Недействительные" 0.0000 %
ИТОГО: 23 306 347 100 %
Утвердить годовой отчёт Общества по результатам 2023 года.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах (отчёта о прибылях и убытках) Общества по результатам 2023 финансового года
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 23 306 347
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 23 306 347
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 23 306 347
КВОРУМ по данному вопросу имелся Кворум имеется
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 23 306 347 100 %
"ПРОТИВ" 0 0.0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Не голосовали" 0 0.0000 %
"Недействительные" 0 0.0000 %
ИТОГО: 23 306 347 100 %
Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах (отчёт о прибылях и убытках) Общества по результатам 2023 финансового года.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 23 306 347
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 23 306 347
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 23 306 347
КВОРУМ по данному вопросу имелся Кворум имеется
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 23 306 347 100 %
"ПРОТИВ" 0 0.0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Не голосовали" 0.0000 %
"Недействительные" 0.0000 %
ИТОГО: 23 306 347 100 %
Дивиденды по привилегированным и обыкновенным именным бездокументарным акциям не начислять и не выплачивать.
Прибыль Общества, в размере 199 755 000 (Сто девяносто девять миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч) рублей, оставить нераспределенной.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 23 306 347
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 23 306 347
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 23 306 347
КВОРУМ по данному вопросу имелся Кворум имеется
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 23 306 347 100 %
"ПРОТИВ" 0 0.0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Не голосовали" 0.0000 %
"Недействительные" 0.0000 %
ИТОГО: 23 306 347 100 %
Выплатить вознаграждение Совету директоров в размере 14 750 000 (Четырнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров Общества
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 116 531 735
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 116 531 735
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 116 531 735
КВОРУМ по данному вопросу имелся Кворум имеется
информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102
"ПРОТИВ" всех кандидатов 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям " 0
"Не голосовал" 0
"Недействительные" 0
"Не распределено"
ИТОГО: 116 531 735 100 %
Избрать в Совет директоров ПАО «Уралавтоприцеп» следующих кандидатов:информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 23 306 347
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 23 306 347
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 23 306 347
КВОРУМ по данному вопросу имелся Кворум имеется
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 23 306 347 100 %
"ПРОТИВ" 0 0.0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Не голосовали" 0.0000 %
"Недействительные" 0.0000 %
ИТОГО: 23 306 347 100 %
Назначить аудитором ПАО «Уралавтоприцеп» ООО АФ «ВнешЭкономАудит».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Об утверждении новой редакции Устава
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 23 306 347
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 23 306 347
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 23 306 347
КВОРУМ по данному вопросу имелся Кворум имеется
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 23 306 347 100 %
"ПРОТИВ" 0 0.0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Не голосовали" 0.0000 %
"Недействительные" 0.0000 %
ИТОГО: 23 306 347 100 %
Утвердить новую редакцию Устава.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 23 306 347
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 23 306 347
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 23 306 347
КВОРУМ по данному вопросу имелся Кворум имеется
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 23 306 347 100 %
"ПРОТИВ" 0 0.0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Не голосовали" 0.0000 %
"Недействительные" 0.0000 %
ИТОГО: 23 306 347 100 %
Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:
Об одобрении крупной сделки.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 23 306 347
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 23 306 347
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 23 306 347
КВОРУМ по данному вопросу имелся Кворум имеется
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 23 306 347 100 %
"ПРОТИВ" 0 0.0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Не голосовали" 0.0000 %
"Недействительные" 0.0000 %
ИТОГО: 23 306 347 100 %
Одобрить крупную сделку-Договор займа на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: Займодавец: ПАО «Уралавтоприцеп», Заемщик: ООО «МАЛАХИТ».
Предмет сделки: ПАО «Уралавтоприцеп» обязуется передать в займ ООО «МАЛАХИТ» денежные средства, а ООО «МАЛАХИТ» в свою очередь обязуется возвратить указанную сумму в обусловленные Договором сроки и уплатить проценты за пользование займом.
Сумма займа: 880 000 000 (Восемьсот восемьдесят миллионов) рублей.
Проценты за пользование займом: ключевая ставка Банка России плюс 2 % годовых, но не более 20 % годовых.
Срок возврата займа: до «03» июня 2034 г.
Максимальная сумма займа: 2 639 758 904 (Два миллиарда шестьсот тридцать девять миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот четыре) рубля 28 коп., что составляет 66,6 % от балансовой стоимости активов на 31 марта 2024 г.
Одобрение крупной сделки действует до «01» июня 2025 г.\
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров – 26 июня 2024 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-02-45025-D,
привилегированные акции, государственный регистрационный номер 2-02-45025-D
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Костюченко
3.2. Дата 26.06.2024г.