Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное Общество "Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов "Уралавтоприцеп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454038, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402815362
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7450003445
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45025-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5760; http://www.cmzap.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.07.2023
2. Содержание сообщения
Форма проведения заседания: собрание (совместное присутствие)
Дата проведения заседания: «10» июля 2023 года
Дата составления протокола: «10» июля 2023 года
Место проведения заседания: Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5
Общее количество членов Совета директоров, избранных Общим собранием акционеров: 7 Члены Совета директоров, присутствующие на заседании: Андреев Е.О., Андреева Л.В., Калугина А.А., Винокурова П.В., Пронина Е.В.,
Кворум для проведения заседания: имеется
Председатель заседания – Председатель Совета директоров Филатов В.И.
Секретарь заседания: секретарь Совета директоров – Блинова К.В.
Повестка дня заседания.
1.Об избрании состава Комитета Совета директоров по внутреннему аудиту.
2.Об избрании Председателя Комитета Совета директоров, по внутреннему аудиту.
3.Об избрании Секретаря Комитета Совета директоров, по внутреннему аудиту.
По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Филатов В.И. с предложением: избрать состав Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров, в количестве трех человек;
-Бубновскую Наталью Васильевну - Заместителя финансового директора ПАО «Уралавтоприцеп»;
-Гибадуллину Галию Хамидуловну - Начальника материального отдела ПАО «Уралавтоприцеп»;
-Чебурину Ирину Владимировну - Специалиста по внутреннему аудиту ПАО «Уралавтоприцеп».
Итоги голосования по первому вопросу:
Андреев Е.О. – «за»
Андреева Л.В. – «за»
Калугина А.А. – «за»
Винокурова П.В. – «за»
Пронина Е.В. – «за»
Филатов В.И. – «за»
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
По первому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Утвердить состав Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров в количестве трех человек.:
-Бубновская Наталья Васильевна-Заместитель финансового директора ПАО «Уралавтоприцеп»;
- Гибадуллина Галия Хамидуловна - Начальник материального отдела ПАО «Уралавтоприцеп»;
-Чебурина Ирина Владимировна - Специалист по внутреннему аудиту ПАО«Уралавтоприцеп».
По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Филатов В.И. с предложением: избрать председателем Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров Заместителя финансового директора ПАО «Уралавтоприцеп» Бубновскую Наталью Васильевну.
Итоги голосования по второму вопросу:
Андреев Е.О. – «за»
Андреева Л.В. – «за»
Калугина А.А. – «за»
Винокурова П.В. – «за»
Пронина Е.В. – «за»
Филатов В.И. – «за»
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить председателем Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров Заместителя финансового директора ПАО «Уралавтоприцеп» Бубновскую Наталью Васильевну.
По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Филатов В.И. с предложением избрать секретарем Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров Начальника материального отдела ПАО «Уралавтоприцеп» Гибадуллину Галию Хамидуловну.
Итоги голосования по третьему вопросу:
Андреев Е.О. – «за»
Андреева Л.В. – «за»
Калугина А.А. – «за»
Винокурова П.В. – «за»
Пронина Е.В. – «за»
Филатов В.И. – «за»
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение:
Утвердить Секретарем Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров Начальника материального отдела ПАО «Уралавтоприцеп» Гибадуллину Галию Хамидуловну.
Дата составления протокола – «10» июля 2023г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Костюченко
3.2. Дата 10.07.2023г.