Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное Общество "Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов "Уралавтоприцеп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454038, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402815362
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7450003445
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45025-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5760; http://www.cmzap.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2023
2. Содержание сообщения
Повестка дня заседания.
1. Об избрании Председателя Совета директоров.
2. Об избрании секретаря Совета директоров
3. О распределении вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Уралавтоприцеп» по итогам работы в 2022 году
Вопрос повестки дня заседания.
По первому вопросу повестки дня заседания.
Формулировка решения по вопросу № 1, поставленному на голосование:
1.Избрать Председателем Совета директоров Филатова Валерия Ивановича
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Андреев Е.О. – «за»
Андреева Л.В. – «за»
Калугина А.А. – «за»
Винокурова П.В.– «за»
Пронина Е.В. – «за»
Филатов В.И. – «за»
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
По первому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Избрать Председателем Совета директоров Филатова Валерия Ивановича
По второму вопросу повестки дня заседания.
Формулировка решения по вопросу № 2, поставленному на голосование:
1.Избрать секретарем Совета директоров Блинову Ксени Владимировну
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Андреев Е.О. – «за»
Андреева Л.В. – «за»
Калугина А.А. – «за»
Винокурова П.В. – «за»
Пронина Е.В. – «за»
Филатов В.И. – «за»
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
По второму вопросу повестки дня заседания принято решение:
Избрать секретарем Совета директоров Блинову Ксени Владимировну
По третьему вопросу повестки дня заседания.
Формулировка решения по вопросу № 3, поставленному на голосование:
Распределить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Уралавтоприцеп» по итогам работы в 2022 году в общей сумме 10 251 000 (Десять миллионов двести пятьдесят одна тысяча) руб., утвержденное Годовым общим собранием акционеров ПАО «Уралавтоприцеп» 16 июня 2023 г. (Протокол от 19 июня 2023 года) в следующем порядке:
1) Андрееву Егору Олеговичу – за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров – 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей 00 копеек;
2) Филатову Валерию Ивановичу - за исполнение обязанностей члена Совета директоров – 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек;
3) Калугиной Анастасии Алексеевне - за исполнение обязанностей члена Совета директоров – 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек;
4)Андреевой Людмиле Викторовне - за исполнение обязанностей члена Совета директоров – 3 000 000
(Три миллиона) рублей 00 копеек.
5)Винокуровой Полине Васильевне - за исполнение обязанностей члена Совета директоров- 751 000 (Семьсот пятьдесят одну тысячу) рублей 00 копеек.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Андреев Е.О. – «за»
Андреева Л.В. – «за»
Калугина А.А. – «за»
Винокурова П.В. – «за»
Пронина Е.В. – «за»
Филатов В.И. – «за»
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение:
Распределить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Уралавтоприцеп» по итогам работы в 2022 году в общей сумме 10 251 000 (Десять миллионов двести пятьдесят одна тысяча) руб., утвержденное Годовым общим собранием акционеров ПАО «Уралавтоприцеп» 16 июня 2023 г. (Протокол от 19 июня 2023 года) в следующем порядке:
1) Андрееву Егору Олеговичу – за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров – 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей 00 копеек;
2) Филатову Валерию Ивановичу - за исполнение обязанностей члена Совета директоров – 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек;
3) Калугиной Анастасии Алексеевне - за исполнение обязанностей члена Совета директоров – 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек;
4)Андреевой Людмиле Викторовне - за исполнение обязанностей члена Совета директоров – 3 000 000
(Три миллиона) рублей 00 копеек.
5)Винокуровой Полине Васильевне - за исполнение обязанностей члена Совета директоров- 751 000 (Семьсот пятьдесят одну тысячу) рублей 00 копеек.
На этом повестка заседания Совета директоров Общества исчерпана.
Председатель Совета директоров Общества объявил заседание закрытым.
Дата составления протокола – 19 июня 2023 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Костюченко
3.2. Дата 20.06.2023г.