Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное Общество "Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов "Уралавтоприцеп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454038, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402815362
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7450003445
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45025-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5760; http://www.cmzap.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2024
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня" (опубликовано 23.05.2024 15:17:16) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=I3apX3H1O0OvDqZNgBAPsw-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 23.05.2024г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 24.05.2024г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
Повестка дня заседания.
1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Уралавтоприцеп» (дата, место, время и форма проведения общего собрания);
2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
3. О внесении вопроса для голосования на годовом общем собрании акционеров: «О принятии новой редакции Устава»;
4. О внесении вопроса для голосования на годовом общем собрании акционеров: «Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров»;
5. О внесении вопроса для голосования на годовом общем собрании акционеров:«Об одобрении крупной сделки»;
6. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров;
7. О выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров;
8. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества и утверждении текста сообщения;
9. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и определение порядка ее предоставления;
10. Об утверждении формы, текста и порядка направления бюллетеней для голосования и проекта решений;
11. О рекомендациях общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам финансового 2023 года;
12. О рекомендациях общему собранию акционеров о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества;
13. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Уралавтоприцеп» за 2023 год;
14. О назначении председательствующего на годовом общем собрании акционеров;
15. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-02-45025-D,
привилегированные акции, государственный регистрационный номер 2-02-45025-D
Председателем совета директоров была изменен порядок вопросов повестки дня заседания Совета директоров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Костюченко
3.2. Дата 24.05.2024г.