Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное Общество "Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов "Уралавтоприцеп"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454038, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402815362

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7450003445

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45025-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5760; http://www.cmzap.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.09.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 06.09.2024 г..

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09.09.2024г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:Повестка дня заседания:

1.Об избрании состава Комитета Совета директоров по внутреннему аудиту.

2.Об избрании Председателя Комитета Совета директоров, по внутреннему аудиту.

3.Об избрании Секретаря Комитета Совета директоров, по внутреннему аудиту.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.И. Костюченко

3.2. Дата 06.09.2024г.