Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное Общество "Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов "Уралавтоприцеп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454038, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402815362
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7450003445
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45025-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5760; http://www.cmzap.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.02.2024
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по всем вопросам о принятии решений:
В голосовании участвовало 6 членов Совета директоров из 7 избранных (кворум имеется).
Повестка дня заседания.
О продлении полномочий Генерального директора Общества.
Вопрос повестки дня заседания.
По вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров ., который пояснил, что 31 марта 2024 года заканчиваются полномочия Генерального директора Общества. Председатель Совета директоров. предложил продлить полномочия Генерального директора Костюченко В.И. до «1» мая 2024 года.
Вопрос, поставленный на голосование: Продлить полномочия Генерального директора Общества до «1» мая 2024 года.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 (шесть), «против» - нет, «воздержался» - нет.
Принятое решение: Продлить полномочия Генерального директора Публичного акционерного общества «Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп» Костюченко Валерия Ивановича до «1» мая 2024 года.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.02.2024.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 26.02.2024 без номера.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Костюченко
3.2. Дата 26.02.2024г.