Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное Общество "Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов "Уралавтоприцеп"<BR>17.11.2023 14:23</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное Общество "Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов "Уралавтоприцеп"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454038, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402815362</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7450003445</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45025-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5760; http://www.cmzap.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.11.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Форма проведения заседания: собрание (совместное присутствие)</P>
<P>Дата проведения заседания: 17 ноября 2023 года</P>
<P>Дата составления протокола: 17 ноября 2023 года</P>
<P>Место проведения заседания: Российская Федерация, г. Челябинск,  ул. Хлебозаводская, д. 5</P>
<P>Общее количество членов Совета директоров, избранных Общим собранием акционеров:7</P>
<P>Члены Совета директоров, присутствующие на заседании: Филатов В.И. </P>
<P>Кворум для проведения заседания: отсутствует</P>
<P>Председатель заседания – Председатель Совета директоров Филатов В. И. </P>
<P>Секретарь заседания: секретарь Совета директоров – Блинова К. В. </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Повестка дня заседания</P>
<P>
</P>
<P>1.	О согласии на совершении сделки, в которой имеется заинтересованностью. </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Кворум для проведения заседания и принятия решения отсутствует. </P>
<P>В соответствии с пунктом  2 статьи 68 Федерального закона  от 26 декабря 1995 г. № 208 - «Об акционерных обществах» заседание Совета директоров не правомочно, если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.</P>
<P>
</P>
<P>Дата составления протокола об отсутствии кворума заседания Совета директоров -17 ноября  2023 г. </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В.И. Костюченко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 17.11.2023г.</P>