Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное Общество "Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов "Уралавтоприцеп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454038, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402815362
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7450003445
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45025-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5760; http://www.cmzap.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.05.2023
2. Содержание сообщения
Повестка дня заседания.
1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Уралавтоприцеп» (дата, место, время и форма проведения общего собрания);
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров;
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества и утверждении текста сообщения;
5. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и определение порядка ее предоставления;
6. Об утверждении формы, текста и порядка направления бюллетеней для голосования и проекта решений;
7. О рекомендациях общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам финансового 2022 года;
8. О рекомендациях общему собранию акционеров о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества;
9. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Уралавтоприцеп» за 2022 год;
10. О назначении председательствующего на годовом общем собрании акционеров;
11. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Филатов В.И. с предложением созвать Годовое общее собрание акционеров Общества и определить:
- Дату проведения: 16 июня 2023 года;
- Форму проведения годового общего собрания акционеров Общества: заочное голосование
- Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5, ПАО «Уралавтоприцеп».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Андреев Е.О. – «за»
Андреева Л.В. – «за»
Калугина А.А. – «за»
Винокурова П.В. – «за»
Пронина Е.В. – «за»
Филатов В.И. – «за»
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
По первому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества и определить:
- Дату проведения: 16 июня 2023 года;
- Форму проведения годового общего собрания акционеров Общества: заочное голосование;
- Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5, ПАО «Уралавтоприцеп».
По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Филатов В.И. с предложением утвердить повестку дня годового общего Собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчёта Общества по результатам 2022 отчетного года.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах (отчёта о прибылях и убытках) Общества по результатам 2022 финансового года.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Андреева Л.В. – «за»
Калабина Н.С. – «за»
Калугина А.А. – «за»
Винокурова П.В. – «за»
Пронина Е.В. – «за»
Филатов В.И. – «за»
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
По второму вопросу повестки дня заседания принято решение:
Утвердить повестку дня годового общего Собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчёта Общества по результатам 2022 отчетного года.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах (отчёта о прибылях и убытках) Общества по результатам 2022 финансового года.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.
По третьему вопросу повестки дня Председатель Совета директоров В.И. Филатов с предложением: определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 23 мая 2023 г.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Андреев Е.О. – «за»
Андреева Л.В. – «за»
Калугина А.А. – «за»
Винокурова П.В. – «за»
Пронина Е.В. – «за»
Филатов В.И. – «за»
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 23 мая 2023 г.
По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Филатов В.И. с предложением сообщение о проведении годового общего собрания акционеров разместить на сайте Общества в сети Интернет: www.cmzap.ru, а также разместить на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, на которой осуществляется опубликование информации Общества: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5760, не позднее, чем за 21 день до проведения собрания акционеров. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров утвердить (приложение №1)
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Андреев Е.О. – «за»
Андреева Л.В. – «за»
Калугина А.А. – «за»
Винокурова П.В. – «за»
Пронина Е.В. – «за»
Филатов В.И. – «за»
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
По четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Сообщение о проведение годового общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в сети Интернет: www.cmzap.ru, а также размещено на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, на которой осуществляется опубликование информации Общества: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5760, не позднее, чем за 21 день до проведения собрания акционеров. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров утвердить (приложение №1).
По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Филатов В.И. с предложением: определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:
1) Годовая бухгалтерская отчетность за 2022 г.;
2) Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2022г.;
3) Заключение Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности за 2022г.;
4) Годовой отчет Общества за 2022г.;
5) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по выплате дивидендов, по результатам финансового года;
6) Сведения о кандидатах в Совет директоров;
7) Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров;
8) Сведения об аудиторе;
9) Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров с 26 мая 2023 года по 15 июня 2023 года по адресу: г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, дом 5, в юридическом отделе с 9:00 до 17:00 местного времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ), а также для представителей акционеров – документы, удостоверяющие его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст.185,186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ. Информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в течение всего времени проведения собрания.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Андреев Е.О. – «за»
Андреева Л.В. – «за»
Калугина А.А. – «за»
Винокурова П.В. – «за»
Пронина Е.В. – «за»
Филатов В.И. – «за»
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
По пятому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров с 26 мая 2023 года по 15 июня 2023 года по адресу: г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, дом 5, в юридическом отделе с 9:00 до 17:00 местного времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ), а также для представителей акционеров – документы, удостоверяющие его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст.185,186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ. Информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в течение всего времени проведения собрания.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Филатов В.И. с предложением:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Поручить АО «МРЦ», осуществить тиражирование и рассылку бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества заказными письмами в срок - не позднее 26 мая 2023 года.
Последний день приема бюллетеней для голосования от акционеров, голосующих заочно – 15 июня 2022 года. Бюллетени принимаются по адресу: 454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5 (с пометкой Собрание акционеров).
Поручить АО «МРЦ» предоставить центральному депозитарию информацию о созыве годового общего собрания акционеров Общества, а также иную информацию, связанную с проведением годового общего собрания акционеров Общества (информацию, составляющую содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров, информацию (материалы), подлежащую (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров; информацию, составляющую содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Андреев Е.О. – «за»
Андреева Л.В. – «за»
Калугина А.А. – «за»
Винокурова П.В. – «за»
Пронина Е.В. – «за»
Филатов В.И. – «за»
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
По шестому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Поручить АО «МРЦ», осуществить тиражирование и рассылку бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества заказными письмами в срок - не позднее 26 мая 2023 года
Последний день приема бюллетеней для голосования от акционеров, голосующих заочно – 15 июня 2023 года. Бюллетени принимаются по адресу: 454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5 (с пометкой Собрание акционеров).
Поручить АО «МРЦ» предоставить центральному депозитарию информацию о созыве годового общего собрания акционеров Общества, а также иную информацию, связанную с проведением годового общего собрания акционеров Общества (информацию, составляющую содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров, информацию (материалы), подлежащую (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров; информацию, составляющую содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров).
По седьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Филатов В.И. с предложением рекомендовать общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли Общества по результатам финансового 2022 года в предложенном варианте:
Дивиденды по привилегированным и обыкновенным именным бездокументарным акциям не начислять и не выплачивать.
Прибыль Общества, в размере 138 751 000 (Сто тридцать восемь миллионов семьсот пятьдесят одну тысячу) рублей, оставить нераспределенной.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Андреев Е.О. – «за»
Андреева Л.В. – «за»
Калугина А.А. – «за»
Винокурова П.В. – «за»
Пронина Е.В. – «за»
Филатов В.И. – «за»
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
По седьмому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли Общества по результатам финансового 2022 года в предложенном варианте:
Дивиденды по привилегированным и обыкновенным именным бездокументарным акциям не начислять и не выплачивать.
Прибыль Общества, в размере 138 751 000 (Сто тридцать восемь миллионов семьсот пятьдесят одну тысячу) рублей, оставить нераспределенной.
По восьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Филатов В.И. с предложением: рекомендовать общему собранию акционеров выплатить вознаграждение Совету директоров в размере 10 251 000 (Десять миллионов двести пятьдесят одну тысячу) рублей.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Андреев Е.О. – «за»
Андреева Л.В. – «за»
Калугина А.А. – «за»
Винокурова П.В. – «за»
Пронина Е.В. – «за»
Филатов В.И. – «за»
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
По восьмому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров выплатить вознаграждение Совету директоров в размере 10 251 000 (Десять миллионов двести пятьдесят одну тысячу) рублей.
По девятому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Филатов В.И. с предложением предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год и представить данные документы на утверждение общему собранию акционеров Общества.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Андреев Е.О. – «за»
Андреева Л.В. – «за»
Калугина А.А. – «за»
Винокурова П.В. – «за»
Пронина Е.В. – «за»
Филатов В.И. – «за»
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
По девятому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год и представить данные документы на утверждение общему собранию акционеров Общества.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
По десятому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Филатов В.И. с предложением в случае отсутствия на годовом общем собрании акционеров Председателя совета директоров или его отказа председательствовать, поручить осуществление функций Председателя собрания члену Совета директоров Калугиной Анастасии Алексеевне.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Андреев Е.О. – «за»
Андреева Л.В. – «за»
Калугина А.А. – «за»
Картузова А.О. – «за»
Пронина Е.В. – «за»
Филатов В.И. – «за»
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
По десятому вопросу повестки дня заседания принято решение:
В случае отсутствия на годовом общем собрании акционеров Председателя совета директоров или его отказа председательствовать, поручить осуществление функций Председателя собрания члену Совета директоров Калугиной Анастасии Алексеевне.
По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Филатов В.И. с предложением назначить секретарем годового общего собрания акционеров Общества Блинову Ксению Владимировну.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Андреев Е.О. – «за»
Андреева Л.В. – «за»
Калугина А.А. – «за»
Винокурова П.В. – «за»
Пронина Е.В. – «за»
Филатов В.И. – «за»
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Общества Блинову Ксению Владимировну
Дата составления протокола – 11 мая 2023 года
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-02-45025-D,
привилегированные акции, государственный регистрационный номер 2-02-45025-D
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Костюченко
3.2. Дата 11.05.2023г.