Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное Общество "Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов "Уралавтоприцеп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454038, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402815362
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7450003445
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45025-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5760; http://www.cmzap.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2024
2. Содержание сообщения
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», на основании решения Совета директоров ПАО «Уралавтоприцеп» (протокол от 24 мая 2024 года), информируем Вас, что годовое общее собрание акционеров ПАО «Уралавтоприцеп» (Заочное голосование) состоится 26 июня 2024 года.
Адрес для направления бюллетеней для голосования:
454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д.5.
Повестка дня Годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчёта Общества по результатам 2023 отчетного года.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах (отчёта о прибылях и убытках) Общества по результатам 2023 финансового года.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.
7. Об утверждении новой редакции Устава ПАО «Уралавтоприцеп.
8. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров.
9. Об одобрении крупной сделки.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – «04» июня 2024 г.
Последний день приема бюллетеней для голосования от акционеров, голосующих заочно – «25» июня 2024 г.
(Бюллетени принимаются по адресу: 454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5 (с пометкой Собрание акционеров).
С материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 9:00 до 17:00, с «05» июня 2024 г. по 25 июня 2024 г., по адресу: 454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5.
В случае заполнения бюллетеня для голосования представителем акционера, к бюллетени необходимо приложить доверенность, составленную в письменной форме или нотариально заверенную доверенность. Доверенность на участие в собрании должна быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации и содержать сведения о представителе.
Если от имени акционера – юридического лица голосует представитель юридического лица к бюллетеню необходимо приложить доверенность, составленную в письменной форме или нотариально заверенную доверенность. Доверенность на участие в собрании должна быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации и содержать сведения о представителе.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-02-45025-D,
привилегированные акции, государственный регистрационный номер 2-02-45025-D
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Костюченко
3.2. Дата 05.06.2024г.