Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное Общество "Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов "Уралавтоприцеп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454038, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402815362
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7450003445
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45025-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5760; http://www.cmzap.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2023
2. Содержание сообщения
Повестка дня:
1. Об утверждении политики Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля.
Вопрос повестки дня заседания.
В соответствии со ст. 87.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", в публичном обществе должны быть организованы управление рисками и внутренний контроль.
Совет директоров (наблюдательный совет) публичного общества утверждает внутренние документы общества, определяющие политику общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля.
По вопросу повестки дня заседания выступил Председатель Совета директоров Филатов В.И. с предложением утвердить политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Андреев Е.О. – «за»
Андреева Л.В. – «за»
Калугина А.А. – «за»
Винокурова П.В. – «за»
Пронина Е.В. – «за»
Филатов В.И. – «за»
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
По вопросу повестки дня заседания принято решение:
Утвердить политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля.
Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16 мая 2023 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № б/н от 16 мая 2023 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Костюченко
3.2. Дата 16.05.2023г.