Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное Общество "Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов "Уралавтоприцеп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454038, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402815362
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7450003445
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45025-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5760; http://www.cmzap.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.12.2024
2. Содержание сообщения
Форма проведения заседания: собрание (совместное присутствие)
Дата проведения заседания: «09» декабря 2024 года
Дата составления протокола: «09» декабря 2024 года
Место проведения заседания: Российская Федерация, г. Челябинск, ул.Хлебозаводская, д. 5
Общее количество членов Совета директоров, избранных Общим собранием акционеров: 5
Присутствующих членов совета директоров 5
Кворум имеется
Повестка дня заседания.
О продлении полномочий Генерального директора Общества.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» - 5(пять) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 0 (ноль) голосов.
По вопросу повестки дня заседания принято решение:
продлить полномочия Генерального директора до «31» декабря 2025 года.
Дата составления протокола – «09» декабря 2024 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Костюченко
3.2. Дата 09.12.2024г.