Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное Общество "Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов "Уралавтоприцеп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454038, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402815362
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7450003445
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45025-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5760; http://www.cmzap.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.07.2024
2. Содержание сообщения
Форма проведения заседания: собрание (совместное присутствие)
Дата проведения заседания: «03» июля 2024 года
Дата составления протокола: «05» июля 2024 года
Место проведения заседания: Российская Федерация, г. Челябинск, ул.Хлебозаводская, д. 5
Общее количество членов Совета директоров, избранных Общим собранием акционеров: 5
Члены Совета директоров, присутствующие на заседании: Филатов В.И., Копылов О.С., Иванова Е.С., Роот С.А.
Кворум для проведения заседания: имеется.
Председатель заседания –Филатов В.И.
Секретарь заседания: – Блинова К. В.
Повестка дня заседания.
1. Об избрании Председателя Совета директоров.
2. Об избрании секретаря Совета директоров
3. О распределении вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Уралавтоприцеп» по итогам работы в 2023 году
Вопрос повестки дня заседания.
По первому вопросу повестки дня заседания.
Формулировка решения по вопросу № 1, поставленному на голосование:
информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102
Итоги голосования по всем первому вопросу повестки дня:
«За» - 5(пять) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 0 (ноль) голосов.
По второму вопросу повестки дня заседания.
Формулировка решения по вопросу № 2, поставленному на голосование:
1.Избрать секретарем Совета директоров Блинову Ксени Владимировну
Итоги голосования по всем первому вопросу повестки дня:
«За» - 5(пять) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 0 (ноль) голосов.
По второму вопросу повестки дня заседания принято решение:
Избрать секретарем Совета директоров Блинову Ксени Владимировну
По третьему вопросу повестки дня заседания.
Формулировка решения по вопросу № 3, поставленному на голосование:
Распределить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Уралавтоприцеп» по итогам работы в 2023 году в общей сумме 14 750 000 (Четырнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) руб., утвержденное Годовым общим собранием акционеров ПАО «Уралавтоприцеп» 26 июня 2024 г. (Протокол от 26 июня 2024 года) в следующем порядке:
1) Андрееву Егору Олеговичу – за исполнение обязанностей члена Совета директоров – 5 050 000 (Пять миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
2) Калугиной Анастасии Алексеевне - за исполнение обязанностей члена Совета директоров – 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей 00 копеек;
3)Андреевой Людмиле Викторовне - за исполнение обязанностей члена Совета директоров – 2 700 000
(Два миллиона семьсот тысяч) рублей 00 копеек.
4)Винокуровой Полине Васильевне - за исполнение обязанностей члена Совета директоров- 3 000 000 (Три миллиона) рублей 00 копеек.
Итоги голосования по всем первому вопросу повестки дня:
«За» - 5(пять) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 0 (ноль) голосов.
По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение:
Распределить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Уралавтоприцеп» по итогам работы в 2022 году в общей сумме 14 750 000 (Четырнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) руб., утвержденное Годовым общим собранием акционеров ПАО «Уралавтоприцеп» 26 июня 2024 г. (Протокол от 26 июня 2024 года) в следующем порядке:
1) Андрееву Егору Олеговичу – за исполнение обязанностей члена Совета директоров – 5 050 000 (Пять миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
2) Калугиной Анастасии Алексеевне - за исполнение обязанностей члена Совета директоров – 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей 00 копеек;
3)Андреевой Людмиле Викторовне - за исполнение обязанностей члена Совета директоров – 2 700 000
(Два миллиона семьсот тысяч) рублей 00 копеек.
4)Винокуровой Полине Васильевне - за исполнение обязанностей члена Совета директоров- 3 000 000 (Три миллиона) рублей 00 копеек.
На этом повестка заседания Совета директоров Общества исчерпана.
Председатель Совета директоров Общества объявил заседание закрытым.
Дата составления протокола – «05» июля 2024 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Костюченко
3.2. Дата 08.07.2024г.