Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное Общество "Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов "Уралавтоприцеп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454038, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402815362
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7450003445
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45025-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5760; http://www.cmzap.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.01.2023
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
Форма проведения заседания: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения заседания: 31 января 2022г года.
Место проведения заседания: Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5.
Общее количество членов Совета директоров, избранных Общим собранием акционеров: 7.
Члены Совета директоров, присутствующие на заседании: Андреев Е.О., Андреева Л.В., Калабина Н.С., Калугина А.А., Винокурова П.В., Пронина Е.В., Филатов В.И.
Кворум для проведения заседания: имеется.
Председатель заседания – Председатель Совета директоров Андреев Е.О.
Секретарь заседания: секретарь совета директоров – Блинова К.В.
Повестка дня заседания.
1. Рассмотрение поступивших предложений и принятие решения о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года.
По первому вопросу повестки дня выступил члена совета директоров Андреев Е.О., который пояснил, что в соответствии с действующим законодательством в Общество от акционеров - владельцев более 2% голосующих акций Общества (ООО «УАП-Спецсервис», ООО «Медный»)в ПАО «Уралавтоприцеп»», в соответствии со ст. 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» поступили предложения о выдвижении кандидатов для избрания на годовом общем собрании акционеров в Совет директоров. В соответствии с п. 5 статьи 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения.
Вопрос, поставленный на голосование: В связи с поступившими в Общество предложениями акционеров Общества, являющихся владельцами более 2% голосующих акций Общества, в соответствии со ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» принять решение о включении в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2022 года по выборам в Совет директоров общества:
1. Андреева Егора Олеговича
2. Андрееву Людмилу Викторовну
3. Калугину Анастасию Алексеевну
4. Винокурову Полину Васильевну
5. Филатова Валерия Ивановича
6. Калабину Наталью Сергеевну
7. Пронину Екатерину Владимиров
Протокол от 31 января 2023 года № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Костюченко
3.2. Дата 31.01.2023г.