Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное Общество "Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов "Уралавтоприцеп"<BR>10.05.2023 15:35</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное Общество "Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов "Уралавтоприцеп"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454038, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402815362</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7450003445</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45025-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5760; http://www.cmzap.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 10.05.2023г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 11.05.2023г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</P>
<P>
</P>
<P>1.	О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Уралавтоприцеп» (дата, место, время и форма проведения общего собрания);</P>
<P>2.	Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров;</P>
<P>3.	Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;</P>
<P>4.	Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества и утверждении текста сообщения;</P>
<P>5.	Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и определение порядка ее предоставления;</P>
<P>6.	Об утверждении формы, текста и порядка направления бюллетеней для голосования и проекта решений;</P>
<P>7.	О рекомендациях общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам финансового 2022 года; </P>
<P>8.	О рекомендациях общему собранию акционеров о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества</P>
<P>9.	Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Уралавтоприцеп» за 2022 год; </P>
<P>10.	О назначении председательствующего на годовом общем собрании акционеров;</P>
<P>11.	О назначении секретаря годового общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>
</P>
<P>Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: </P>
<P>обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-02-45025-D, </P>
<P>привилегированные акции, государственный регистрационный номер 2-02-45025-D</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В.И. Костюченко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 10.05.2023г.</P>