Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное Общество "Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов "Уралавтоприцеп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454038, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402815362
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7450003445
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45025-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5760; http://www.cmzap.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения общего собрания : «16» июня 2023г., почтовые адреса, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования: 454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5, ПАО «Уралавтоприцеп"
Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчёта Общества по результатам 2022 отчетного года.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах (отчёта о прибылях и убытках) Общества по результатам 2022 финансового года.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.
КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Об утверждении годового отчёта Общества по результатам 2022 отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 23 296 751
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г .
23 306 347
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 22 179 805
КВОРУМ по данному вопросу имелся Кворум имеется
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 22 179 467 99.9985 %
"ПРОТИВ" 0 0.0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 338 0.0015 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Не голосовали" 0 0.0000 %
"Недействительные" 0 0.0000 %
ИТОГО: 22 179 805 95.1664%%
Утвердить годовой отчёт Общества по результатам 2022 года.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах (отчёта о прибылях и убытках) Общества по результатам 2022 финансового года
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 23 296 751
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 23 306 347
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 22 179 805
КВОРУМ по данному вопросу имелся Кворум имеется
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 22 179 467 99.9985%
"ПРОТИВ" 0 0.0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 338 0.0015 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Не голосовали" 0 0.0000%
"Недействительные" 0 0.0000%
ИТОГО: 22 179 805 95.1664%%
Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах (отчёт о прибылях и убытках) Общества по результатам 2022 финансового года.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 23 296 751
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 23 306 347
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 22 179 805
КВОРУМ по данному вопросу имелся Кворум имеется
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 22 178 331 99.9934%
"ПРОТИВ" 1 474 0.066%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Не голосовали" 0 0.0000%
"Недействительные" 0 0.0000%
ИТОГО: 22 179 805 95.1664%
Прибыль Общества по результатам 2022 финансового года составляет 138 751 000 (Сто тридцать восемь миллионов семьсот пятьдесят одну тысячу) рублей.
Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать.
Прибыль Общества, в размере 138 751 000 (Сто тридцать восемь миллионов семьсот пятьдесят одну тысячу) рублей, оставить нераспределенной.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 23 296 751
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 23 306 347
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 22 179 805
КВОРУМ по данному вопросу имелся Кворум имеется
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 22 178 331 99.9934%
"ПРОТИВ" 1 351 0.0061%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Не голосовали" 123 0.0006%
"Недействительные" 0 0.0000%
ИТОГО: 22 179 805 95.1664%
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере 10 251 000 (Десять миллионов двести пятьдесят одну тысячу) рублей.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров Общества
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 163 077 257
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 163 144 429
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 155 258 635
КВОРУМ по данному вопросу имелся Кворум имеется
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Филатов Валерий Иванович 22 179 896
2 Андреева Людмила Викторовна 22 177 964
3 Калабина Наталья Сергеевна 22 177 964
4 Калугина Анастасия Алексеевна 22 177 964
5 Винокурова Полина Васильевна 22 177 964
6 Пронина Екатерина Владимировна 22 177 964
7 Андреев Егор Олегович 22 177 964
"ПРОТИВ" всех кандидатов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 6 664
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям "
"Не голосовал"
"Недействительные" 4 291
"Не распределено"
ИТОГО: 155 258 635 95.1664%
Избрать в Совет директоров ПАО «Уралавтоприцеп» следующих кандидатов:
1.Филатов Валерий Иванович
2.Андреева Людмила Викторовна
3.Калабина Наталья Сергеевна
4.Калугина Анастасия Алексеевна
5.Винокурова Полина Васильевна
6.Пронина Екатерина Владимировна
7.Андреев Егор Олегович.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 23 296 751
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 23 306 347
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 22 179 805
КВОРУМ по данному вопросу имелся Кворум имеется
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 22 179 467 99.9985%
"ПРОТИВ" 0 0.0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 338 0.0015%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Не голосовали" 0 0.0000%
"Недействительные" 0 0.0000%
ИТОГО: 22 179 805 95.1664%
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма « ВнешЭкономАудит».
Приложения:
протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров;
годовой отчет Общества;
годовая бухгалтерская отчетность Общества;
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров – "19" июня 2023 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-02-45025-D,
привилегированные акции, государственный регистрационный номер 2-02-45025-D
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Костюченко
3.2. Дата 19.06.2023г.