Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное Общество "Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов "Уралавтоприцеп"<BR>10.09.2024 14:01</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное Общество "Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов "Уралавтоприцеп"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454038, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402815362</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7450003445</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45025-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5760; http://www.cmzap.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.09.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Форма проведения заседания: собрание (совместное присутствие)</P>
<P>Дата проведения заседания: «09» сентября 2024 года </P>
<P>Дата составления протокола: «09» сентября 2024 года</P>
<P>Место проведения заседания: Российская Федерация, г. Челябинск, ул.Хлебозаводская, д. 5</P>
<P>Общее количество членов Совета директоров, избранных Общим собранием акционеров: 5 </P>
<P>Присутствующих членов совета директоров 5 </P>
<P>Кворум имеется </P>
<P>
</P>
<P>Повестка дня заседания.</P>
<P>1.Об избрании состава Комитета Совета директоров по внутреннему аудиту.</P>
<P>2.Об избрании Председателя Комитета Совета директоров, по внутреннему аудиту.</P>
<P>3.Об избрании Секретаря Комитета Совета директоров, по внутреннему аудиту.</P>
<P>
</P>
<P>Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:</P>
<P>«За» - 5(пять) голосов; </P>
<P>«Против»   0 (ноль) голосов;</P>
<P>«Воздержался»   0 (ноль) голосов.</P>
<P>
</P>
<P>По первому вопросу повестки дня заседания принято решение:</P>
<P>Утвердить состав Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров в количестве трех человек.:</P>
<P>-Бубновская Наталья Васильевна-Заместитель финансового директора   ПАО «Уралавтоприцеп»;</P>
<P>- Гибадуллина  Галия Хамидуловна - Начальник материального отдела  ПАО «Уралавтоприцеп»;</P>
<P>-Чебурина Ирина Владимировна - Специалист по внутреннему аудиту ПАО«Уралавтоприцеп».</P>
<P>
</P>
<P>Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:</P>
<P>«За» - 5(пять) голосов; </P>
<P>«Против»   0 (ноль) голосов;</P>
<P>«Воздержался»   0 (ноль) голосов.</P>
<P>
</P>
<P>Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:</P>
<P>«За» - 5(пять) голосов; </P>
<P>«Против»   0 (ноль) голосов;</P>
<P>«Воздержался»   0 (ноль) голосов.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение:</P>
<P>Утвердить Секретарем Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров Начальника материального отдела ПАО «Уралавтоприцеп» Гибадуллину  Галию Хамидуловну.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Дата составления протокола – «09» сентября 2024 г.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В.И. Костюченко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 10.09.2024г.</P>