Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное Общество "Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов "Уралавтоприцеп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454038, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402815362
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7450003445
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45025-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5760; http://www.cmzap.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.06.2024
2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: имеется
Повестка дня заседания совета директоров:
1. О рекомендациях о выплате дивидендов по результатам первого квартала 2024 г.
2. О рекомендациях о распределении части нераспределенной прибыли Общества, полученной за 2022, 2021, 2020, 2019 г.г.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Итоги голосования по всем первому вопросу повестки дня:
«За» - 6(шесть) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 0 (ноль) голосов.
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Рекомендовать выплатить дивиденды по результатам первого квартала 2024 г., в общем размере 82 970 595 (Восемьдесят два миллиона девятьсот семьдесят тысяч пятьсот девяносто пять) рублей 32 коп. (Прибыль Общества по результатам первого квартала 2024 финансового года составляет 83 000 000 (восемьдесят три миллиона) рублей.) из которых:
Владельцам привилегированных акций выплатить 2 791 428 (Два миллиона семьсот девяносто одну тысячу четыреста двадцать восемь) рублей 04 коп. из расчета 3 (три) рубля 56 коп. за одну привилегированную акцию.
Владельцам обыкновенных акций выплатить 80 179 167 (Восемьдесят миллионов сто семьдесят девять тысяч сто шестьдесят семь) рублей 28 коп. из расчета 3 (три) рубля 56 коп. за одну обыкновенную акцию.
Оставшуюся часть чистой прибыли Общества за первый квартал 2024 г. оставить в Обществе для последующего распределения.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 01.07.2024 г.
Дивиденды выплачиваются деньгами;
Итоги голосования по всем второму вопросу повестки дня:
«За» - 6(шесть) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 0 (ноль) голосов.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Рекомендовать распределить часть нераспределенной прибыли Общества, полученной за 2022, 2021, 2020, 2019 г.г. в размере 191 112 045 (Сто девяносто один миллион сто двенадцать тысяч сорок пять) рублей 40 коп. на выплату дивидендов из которых:
Владельцам привилегированных акций выплатить 6 429 693 (Шесть миллионов четыреста двадцать девять тысяч шестьсот девяносто три ) рубля 80 коп. из расчета 8 (восемь) рублей 20 коп. за одну привилегированную акцию.
Владельцам обыкновенных акций выплатить 184 682 351 (Сто восемьдесят четыре миллиона шестьсот восемьдесят две тысячи триста пятьдесят один) рубль 60 коп. из расчета 8 (восемь) рублей 20 коп. за одну обыкновенную акцию.
Оставшуюся часть чистой прибыли Общества за 2022, 2021, 2020, 2019 г.г. оставить в Обществе для последующего распределения.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 01.07.2024 г.
Дивиденды выплачиваются деньгами.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17.06.2024г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол №б/н от 17.06.2024г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-02-45025-D,
привилегированные акции, государственный регистрационный номер 2-02-45025-D
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Костюченко
3.2. Дата 18.06.2024г.