Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"<BR>13.09.2023 14:19</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457020, Челябинская обл., г. Пласт, тер. Шахта Центральная</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077424000686</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424024375</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33010-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.09.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.09.2023 г.</P>
<P>2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.09.2023 г.</P>
<P>2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>2.3.1. Об утверждении Положения о внутреннем аудите.</P>
<P>2.3.2. О назначении на должность руководителя Департамента внутреннего аудита.</P>
<P>2.3.3. Об утверждении Системы управления рисками на 2023-2025 годы.</P>
<P>2.4. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-02-33010-D, дата государственной регистрации выпуска акций: 26.03.2008 г.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Президент ООО "УК ЮГК"</P>
<P>К.И. Струков</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 13.09.2023г.</P>