Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457020, Челябинская обл., г. Пласт, тер. Шахта Центральная
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077424000686
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424024375
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата: 04 сентября 2023 года, место: 457020, Российская Федерация, Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная», зал заседаний, время проведения: 09 часов 00 минут (по местному времени).
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 1 повестки дня: 200 100 000 000 (двести миллиардов сто миллионов). Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по вопросу № 1 повестки дня: 200 100 000 000 (двести миллиардов сто миллионов). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 1 повестки дня общего собрания: 200 100 000 000 (двести миллиардов сто миллионов), что составляет 100,000% от общего числа голосующих акций общества.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О внесении изменений в Устав Общества.
Процедурный вопрос: О внесении в повестку дня собрания дополнительных вопросов.
№ 2. О внесении в Устав Общества изменений в части объявленных акций.
№ 3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
№ 4. О внесении в Устав Общества изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным.
№ 5. Об увеличении уставного капитала путем размещения посредством открытой подписки дополнительных акций Общества.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам № 1, процедурный вопрос, № 2, № 3, № 4, № 5 повестки дня:
Голосов
%
Всего 200 100 000 000 100,0000
«За» 200 100 000 000 100,0000
«Против» 0 0,0000
«Воздержался» 0 0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000
Решения приняты единогласно.
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня общего собрания:
Внести в Устав Общества следующие изменения:
Абзац 3 Изменения № 4 к Уставу Акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» изложить в следующей редакции:
2. ГОК «Березняковский», место нахождения: 456574, Российская Федерация, Челябинская область, Еткульский район, Еманжелинское сельское поселение, территория Березняковский горнообогатительный комбинат, дом 1.
Пункт 3.3. «Основными видами деятельности Общества являются» Раздела 3. «ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» Устава дополнить абзацем следующего содержания:
- производство изделий технического назначения из драгоценных металлов.
Решение, принятое по процедурному вопросу повестки дня общего собрания:
Внести в повестку дня собрания дополнительные вопросы:
№ 2. О внесении в Устав Общества изменений в части объявленных акций.
№ 3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
№ 4. О внесении в Устав Общества изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным.
№ 5. Об увеличении уставного капитала путем размещения посредством открытой подписки дополнительных акций Общества.»
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня общего собрания:
Внести в Устав Общества изменения в части объявленных акций:
«Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям следующие акции (объявленные акции): категория: обыкновенные; количество: 200 000 000 000 (двести миллиардов) штук; номинальная стоимость: 0,001 (ноль целых одна тысячная) рубля. Права, предоставляемые этими акциями, аналогичны правам, предоставляемым обыкновенными акциями, размещенными ранее.»
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью Протокола внеочередного общего собрания акционеров Общества).
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:
Внести в Устав следующие изменения, содержащие указание на то, что Общество является публичным:
Пункты 1.1., 1.2. Раздела 1 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» Устава изложить в следующей редакции:
1.1. Публичное акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации.
1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний», сокращенное фирменное наименование на русском языке: ПАО «ЮГК».
Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Public Joint Stock Company «Uzhuralzoloto Group of Companies», сокращенное фирменное наименование на английском языке: PJSC «UGC».
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня общего собрания:
Увеличить уставный капитал Общества путем выпуска дополнительных акций в количестве 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) штук номинальной стоимостью 0,001 (ноль целых одна тысячная) рубля, размещаемых посредством открытой подписки. Цена размещения и порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения акций. Установить форму оплаты дополнительно размещаемых акций: безналичными денежными средствами в валюте РФ.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 07.09.2023 г. № 6.
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-02-33010-D, дата государственной регистрации выпуска акций: 26.03.2008 г.
3. Подпись
3.1. Президент ООО "УК ЮГК"
К.И. Струков
3.2. Дата 08.09.2023г.