Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457020, Челябинская обл., г. Пласт, тер. Шахта Центральная
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077424000686
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424024375
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
кворум заседания совета директоров: на заседании Совета директоров присутствовали: Струков Константин Иванович, Кондрашкина Елена Михайловна, Вощенко Игорь Викторович, Потапов Евгений Владимирович, Федосеев Владилен Вячеславович, Акатьев Вячеслав Петрович, Файсханова Надежда Петровна, Курбанов Руслан Магамедович, Харин Максим Михайлович. Кворум имеется. В соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросу №1 повестки дня проголосовало «За» – Струков Константин Иванович, Кондрашкина Елена Михайловна, Вощенко Игорь Викторович, Потапов Евгений Владимирович, Федосеев Владилен Вячеславович, Акатьев Вячеслав Петрович, Файсханова Надежда Петровна, Курбанов Руслан Магамедович, Харин Максим Михайлович (9 голосов); проголосовало «Против» – 0 голосов, проголосовало «Воздержался» – 0 голосов. Решения приняты единогласно.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Выдвинуть для избрания в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Струков Константин Иванович, Клёцкин Артем Николаевич, Вощенко Игорь Викторович, Муронец Дмитрий Александрович, Акатьев Вячеслав Петрович, Файсханова Надежда Петровна, Курбанов Руслан Магамедович, Харин Максим Михайлович, Саркисян Акоп Гургенович.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 мая 2023 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 мая 2023 г. № 13
3. Подпись
3.1. Президент ООО "УК ЮГК"
К.И. Струков
3.2. Дата 29.05.2023г.