Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457020, Челябинская обл., г. Пласт, тер. Шахта Центральная
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077424000686
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424024375
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата: 20 октября 2023 года, место: 457020, Российская Федерация, Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная», зал заседаний, время проведения: 09 часов 00 минут (по местному времени).
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по вопросу № 1 повестки дня собрания, – 200 100 000 000 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании по вопросу № 1 повестки дня собрания, – 200 100 000 000 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по вопросу № 2 повестки дня – 1 800 900 000 000 кумулятивных голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании по вопросу № 2 повестки дня – 1 800 900 000 000 кумулятивных голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по вопросу об изменении повестки дня (внесение дополнительного вопроса в повестку дня), 200 100 000 000 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества, имеющих право голоса по вопросу об изменении повестки дня (внесение дополнительного вопроса в повестку дня).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании по вопросу об изменении повестки дня (внесение дополнительного вопроса в повестку дня) повестки дня, 200 100 000 000 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества, имеющих право голоса по вопросу об изменении повестки дня (внесение дополнительного вопроса в повестку дня).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам № 3, № 4, № 5 повестки дня: 200 100 000 000 (двести миллиардов сто миллионов).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по вопросам № 3, № 4, № 5 повестки дня: 200 100 000 000 (двести миллиардов сто миллионов).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам № 3, № 4, № 5 повестки дня общего собрания: 200 100 000 000 (двести миллиардов сто миллионов), что составляет 100,000% от общего числа голосующих акций общества.
Согласно требованиям Устава общества, ФЗ «Об акционерных обществах», внеочередное общее собрание акционеров АО «ЮГК» признается ПРАВОМОЧНЫМ, имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более половиной голосов размещенных голосующих акций общества, имеющих право голоса по вопросу повестки дня.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
Процедурный вопрос: Внести в повестку дня собрания дополнительные вопросы:
№ 3. О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» крупной сделки – Дополнительное соглашение к Соглашению о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте № 1297 от 26.12.2022 г.
№ 4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции в целях приведения его в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества.
№ 5. О внесении в Устав Общества изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным.
3. О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» крупной сделки – Дополнительное соглашение к Соглашению о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте № 1297 от 26.12.2022 г.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции в целях приведения его в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества.
5. О внесении в Устав Общества изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания участников:
Проголосовали «ЗА» – 2 акционера, обладающих в совокупности 200 100 000 000 голосов, что составляет 100 % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании.
Проголосовали «ПРОТИВ» – _0_ голосов или _0_ % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании.
Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – _0_ голосов или _0_ % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании.
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания участников:
№ п/п / Ф.И.О. кандидата / Количество голосов за кандидата /
1 / Струков Константин Ивановиx / 200 100 000 000; 2 / Клёцкин Артём Николаевич / 200 100 000 000; 3 / Муронец Дмитрий Александрович / 200 100 000 000; 4 / Акатьев Вячеслав Петрович / 200 100 000 000; 5 / Файсханова Надежда Петровна / 200 100 000 000; 6 / Курбанов Руслан Магамедович / 200 100 000 000; 7 / Харин Максим Михайлович / 200 100 000 000; 8 / Саркисян Акоп Гургенович / 200 100 000 000; 9 / Панов Александр Анатольевич / 200 100 000 000. Решение принято.
Результаты голосования по процедурному вопросу повестки дня общего собрания участников:
Проголосовали «ЗА» – 2 акционера, обладающих в совокупности 200 100 000 000 голосов, что составляет 100 % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании.
Проголосовали «ПРОТИВ» – _0_голосов или _0_% к общему числу голосов, принимающих участие в собрании.
Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – _0_ голосов или _0_% к общему числу голосов, принимающих участие в собрании.
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания участников:
Голосов %
3/4
Всего 200 100 000 000 100,0000
«За» 200 100 000 000 100,0000
«Против» 0 0,0000
«Воздержался» 0 0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)
0 0,0000
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания участников:
Голосов %
Всего 200 100 000 000 100,0000
«За» 200 100 000 000 100,0000
«Против» 0 0,0000
«Воздержался» 0 0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)
0 0,0000
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания участников:
Голосов %
Всего 200 100 000 000 100,0000
«За» 200 100 000 000 100,0000
«Против» 0 0,0000
«Воздержался» 0 0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)
0 0,0000
Решение принято единогласно.
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня общего собрания:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества: Струков Константин Иванович, Клёцкин Артём Николаевич, Вощенко Игорь Викторович, Муронец Дмитрий Александрович, Акатьев Вячеслав Петрович, Файсханова Надежда Петровна, Курбанов Руслан Магамедович, Харин Максим Михайлович, Саркисян Акоп Гургенович.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня общего собрания:
Избрать Совет директоров Акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» в составе: Струков Константин Иванович (Гражданство – Российская Федерация), Клёцкин Артём Николаевич (Гражданство – Российская Федерация), Муронец Дмитрий Александрович (Гражданство – Российская Федерация), Акатьев Вячеслав Петрович (Гражданство – Российская Федерация), Файсханова Надежда Петровна (Гражданство – Российская Федерация), Курбанов Руслан Магамедович (Гражданство – Российская Федерация), Харин Максим Михайлович (Гражданство – Российская Федерация), Саркисян Акоп Гургенович (Гражданство – Российская Федерация), Панов Александр Анатольевич (Гражданство – Российская Федерация).
Решение, принятое по процедурному вопросу:
Внести в повестку дня собрания дополнительные вопросы:
№ 3. О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» крупной сделки – Дополнительное соглашение к Соглашению о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте № 1297 от 26.12.2022 г.
№ 4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции в целях приведения его в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества.
№ 5. О внесении в Устав Общества изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня общего собрания:
1. Согласиться на заключение с АО "АЛЬФА-БАНК" крупной сделки – Дополнительное соглашение к Соглашению о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте (далее – Соглашение) № 1297 от 26.12.2022 г на следующих новых условиях:
в рамках Соглашения, заключаемого на срок до "31"декабря 2029 года (включительно) разрешить АО «ЮГК» привлекать кредиты на следующих условиях:
– общая сумма фактической ссудной задолженности по всем действующим кредитам в каждый день действия Соглашения не может превышать 20 000 000 000,00 (Двадцать миллиардов и 0/100) российских рублей, либо эквивалента указанной суммы в китайских юанях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату возникновения соответствующей задолженности;
Кредиты в рамках Соглашения предоставляются на срок не более 60 (Шестидесяти) месяцев.
Заемщик обязан погасить все полученные в рамках Соглашения Кредиты не позднее «31» декабря 2029 г.
– процентная ставка по каждому Кредиту – не более:
для кредитов в российских рублях- 20 % (Двадцати процентов) годовых;
для кредитов в российских рублях - ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации плюс 5 % (Пять процентов) годовых;
для кредитов в китайских юанях - 10 % (Десять процентов) годовых;
штрафные санкции:
- 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки (для Кредитов в российских рублях),
- 0,1% (Ноль целых 1/10 процента) за каждый день просрочки (для Кредитов в иностранной валюте) от суммы неисполненного обязательства.
2. Поручить Президенту управляющей организации ООО «УК ЮГК» Струкову Константину Ивановичу от имени АО «ЮГК» заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительное соглашение к Соглашению о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте № 1297 от 26.12.2022 г на условиях, указанных в п.1 настоящего решения.
Настоящее корпоративное решение действует по «31» декабря 2029 г.
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить Устав Общества в новой редакции в целях приведения его в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества (приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью Протокола внеочередного общего собрания акционеров Общества).
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня общего собрания:
Внести в Устав следующие изменения, содержащие указание на то, что Общество является публичным:
Пункты 1.1., 1.2. Раздела 1 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» Устава изложить в следующей редакции:
1.1. Публичное акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации.
1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний», сокращенное фирменное наименование на русском языке: ПАО «ЮГК».
Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Public Joint Stock Company «Uzhuralzoloto Group of Companies», сокращенное фирменное наименование на английском языке: PJSC «UGC».
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25.10.2023 г. № 9.
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-02-33010-D, дата государственной регистрации выпуска акций: 26.03.2008 г.
3. Подпись
3.1. Президент ООО "УК ЮГК"
К.И. Струков
3.2. Дата 25.10.2023г.