Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457020, Челябинская обл., г. Пласт, тер. Шахта Центральная
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077424000686
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424024375
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.03.2024
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения общих собраний участников (акционеров)" (опубликовано 03.07.2023 14:11:26) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=eSclQtBaH0itD7sRt-AT1OA-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Описание внесенных изменений: В п.2.6 не раскрываются результаты голосования по вопросу №1 повестки дня общего собрания участников и решение принятое по вопросу № 1 повестки дня общего собрания участников. Основание: постановление Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023г. "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", постановление Правительства РФ № 1587 от 28.09.2023г. "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Текст сообщения с учетом внесенных изменений:
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457020, Челябинская обл., г. Пласт, тер. Шахта Центральная
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077424000686
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424024375
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2023 года, 457020, Российская Федерация, Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная», 09 часов 00 минут (по местному времени).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по вопросу № 1 повестки дня – 1 800 900 000 000 кумулятивных голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по вопросу № 1 повестки дня – 1 800 900 000 000 кумулятивных голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по вопросам № 2, 4, 5, 6, 7, 8 повестки дня собрания, – 200 100 000 000 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по вопросам № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 повестки дня собрания, – 200 100 000 000 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по вопросу № 3 повестки дня – 200 100 000 000 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 3 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального банка РФ от 16.11.20018г. № 660-п «Положения об общих собраниях акционеров»: – 5 000 голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по вопросу № 3 повестки дня – 5 000 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принимающих участие в собрании, и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня. Согласно требованиям Устава общества, ФЗ «Об акционерных обществах», годовое общее собрание акционеров АО «ЮГК» признается ПРАВОМОЧНЫМ, имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более половиной голосов размещенных голосующих акций общества, имеющих право голоса по вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.5.1) Об избрании Совета директоров Общества.
2.5.2) О вознаграждении членам Совета директоров Общества.
2.5.3) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
2.5.4) Об утверждении аудитора Общества.
2.5.5) Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2.5.6) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
2.5.7) О распределении прибыли Общества.
2.5.8) О выплате дивидендов.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: Проголосовали «ЗА» – 2 акционера, обладающих в совокупности 200 100 000 000 голосов, что составляет 100 % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании. Проголосовали «ПРОТИВ» – _0_ голосов или _0_ % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании. Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – _0_ голосов или _0_ % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании. Решение, принятое по второму вопросу повестки дня общего собрания: По итогам деятельности Общества в 2022 году вознаграждение членам Совета директоров Общества за 2022 год не выплачивать; размер вознаграждения членам Совета директоров Общества и компенсации расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, за период исполнения ими своих обязанностей в течение 20223 года, определить по итогам деятельности Общества в 2023 году.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: Проголосовали «ЗА» – 2 акционера, обладающих в совокупности 5 000 голосов, что составляет 100 % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании. Проголосовали «ПРОТИВ» – _0_ голосов или _0_ % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании. Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –_0_ голосов или _0_ % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании. Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня общего собрания: Избрать в Ревизионную комиссию Общества: Абрамова Екатерина Владимировна, Петренко Ольга Викторовна, Убей-Волк Наталья Юрьевна.
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: Проголосовали «ЗА» – 2 акционера, обладающих в совокупности 200 100 000 000 голосов, что составляет 100 % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании. Проголосовали «ПРОТИВ» – _0_ голосов или _0_ % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании. Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – _0_ голосов или _0_ % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании. Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить аудитором Акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Центр Аудиторских услуг» (ООО «Центр Аудиторских услуг»). Место нахождения: 454080, г. Челябинск, ул. Двинская, д. 19-2. Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: Е 004978 выдана 02.09.2003 года.
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня: Проголосовали «ЗА» – 2 акционера, обладающих в совокупности 200 100 000 000 голосов, что составляет 100 % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании. Проголосовали «ПРОТИВ» – _0_ голосов или _0_ % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании. Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – _0_ голосов или _0_ % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании. Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня: Проголосовали «ЗА» – 2 акционера, обладающих в совокупности 200 100 000 000 голосов, что составляет 100 % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании. Проголосовали «ПРОТИВ» – _0_ голосов или _0_ % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании. Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – _0_ голосов или _0_ % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании. Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня: Проголосовали «ЗА» – 2 акционера, обладающих в совокупности 200 100 000 000 голосов, что составляет 100 % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании. Проголосовали «ПРОТИВ» – _0_ голосов или _0_ % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании. Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – _0_ голосов или _0_ % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании. Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: Чистую прибыль Общества по результатам 2022 года не распределять в связи с ее отсутствием.
Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня: Проголосовали «ЗА» – 2 акционера, обладающих в совокупности 200 100 000 000 голосов, что составляет 100 % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании. Проголосовали «ПРОТИВ» – _0_ голосов или _0_ % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании. Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – _0_ голосов или _0_ % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании. Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: Дивиденды по акциям Общества по итогам деятельности Общества в 2022 году не объявлять и не выплачивать.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03.07.2023 г. № 4.
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-02-33010-D, дата государственной регистрации выпуска акций: 26.03.2008 г.
3. Подпись
3.1. Президент ООО "УК ЮГК"
К.И. Струков
3.2. Дата 21.03.2024г.