Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457020, Челябинская обл., г. Пласт, тер. Шахта Центральная
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077424000686
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424024375
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 27 ноября 2024 года; адрес для направления заполненных бюллетеней: 457020 Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная».
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо.
2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 26.11.2024г. 22:00 время московское.
2.6. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 05 ноября 2024 г.
2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Выдвижение кандидата для утверждения аудиторской организации Общества. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации.
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества
3. О рассмотрении отдельных вопросов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная», в рабочие дни с 9.00 ч. до 16.00 ч. местного времени начиная с 05.11.2024г., а так же на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794. В связи с тем, что в отношении ПАО «ЮГК» введены ограничительные меры (санкции), информация опубликована (предоставлена) в ограниченном составе, с учетом постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Информация (материалы) в полном объеме может быть предоставлена акционеру, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании, для ознакомления по месту нахождения Общества: 457020 Российская Федерация, Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная» (при себе необходимо иметь паспорт).
2.9. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-02-33010-D, дата государственной регистрации выпуска акций: 26.03.2008 г.
2.10. лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров, Протокол № 22 от 28.10.2024 г.
2.11. наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
3. Подпись
3.1. Президент ООО "УК ЮГК"
К.И. Струков
3.2. Дата 28.10.2024г.