Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"<BR>25.04.2024 14:01</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457020, Челябинская обл., г. Пласт, тер. Шахта Центральная</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077424000686</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424024375</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33010-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 25.04.2024 г.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.04.2024 г.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. повестка дня заседания совета директоров эмитента:  </P>
<P>1. Об определении стоимости имущества, являющегося предметом крупной взаимосвязанной сделки.</P>
<P>2. Об утверждении заключения о крупной взаимосвязанной сделке.</P>
<P>3. О вынесении на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса, предусмотренного п.п.6.4.17 п.6.4. Устава Общества, о последующем одобрении совершенных Обществом крупных взаимосвязанных сделок, в соответствии с положениями ст. 78, ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон Об АО),  п. 6.6., п. 9.1, п. 9.2 Устава Общества.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, номер государственной регистрации 1-02-33010-D, дата государственной регистрации выпуска акций: 26.03.2008 г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Президент ООО "УК ЮГК"</P>
<P>К.И. Струков</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 25.04.2024г.</P>